股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2016-026
孚日集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东
大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会现场会
议于 2016 年 6 月 7 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2016 年 6
月 6 日至 2016 年 6 月 7 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月
7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2016 年 6 月 6 日 15:00 至 2016 年 6 月 7 日 15:00 期间的任意时
间。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 75 名，代表有表决
权的股份数为 413,930,668 股，占公司股份总数的 45.5871%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 47 人，代表有表决权股份
359,264,080 股，占公司股份总数的 39.5665%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 28 人，代表有表决权的股份 54,666,588 股，占公司股份
总数的 6.0205%。
其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公
司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 66 名，代
表有表决权的股份总数为 113,601,510 股，占公司股份总数的 12.5112%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和
网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）《关于转让子公司股权的议案》；
表决结果为：82,853,240 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4585%；166,449 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1998%；
284,605 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3416%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意 82,853,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.9332%；
反对 166,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1465％；弃权 284,605 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2505%；回避表决 30,297,216 股，占出席会议中小
股东所持股份的 26.6697%。
关联股东孚日控股集团股份有限公司、孙日贵、单秋娟、孙勇、杨宝坤、李中尉、
吴明凤、张国华、于从海、王聚章、李言芹、傅培林、张树明、綦宗忠、吕尧梅总计
330,626,374 股进行了回避表决。
（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果为：413,451,713 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8843%；465,155 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1124%；
13,800 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 113,122,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5784％；反对 465,155
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4095％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默
认弃权 13,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％。
（三）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果为：413,476,813 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8904%；155,450 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0376%；
298,405 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0721%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 113,147,655 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6005％；反对 155,450
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368％；弃权 298,405 股（其中，因未投票
默认弃权 298,405 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2627％。
（四）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果为：413,476,813 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8904%；155,450 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0376%；
298,405 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0721%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 113,147,655 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6005％；反对 155,450
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368％；弃权 298,405 股（其中，因未投票
默认弃权 298,405 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2627％。
（五）《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
表决结果为：413,487,813 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8930%；144,450 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0349%；
298,405 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0721%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 113,158,655 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6102％；反对 144,450
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1272％；弃权 298,405 股（其中，因未投票
默认弃权 298,405 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2627％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所何光红律师、王俐君律师出席本次股东大会，并出
具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、
规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有
效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过
的《孚日集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》合法有效。
四、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2016 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2016 年 6 月 7 日
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