证券代码：600980 证券简称：北矿磁材 公告编号：2016-019
北矿磁材科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区
23 号楼北京矿冶研究总院 802 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,518,966
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.35
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事于月光先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事长蒋开喜先生因公未能出席，授权委托
董事于月光先生投票表决；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,518,966 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,518,966 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,518,966 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《公司 2015 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,518,966 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《公司 2015 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,518,966 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《公司独立董事 2015 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,518,966 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《公司 2015 年度董监事津贴及薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,518,966 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,518,966 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《公司 2016 年度日常关联交易预计》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,635,014 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年
度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,518,966 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年
度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,518,966 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,635,014 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,518,966 100.00 0 0.00 0 0.00
14、 议案名称：《关于拟变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,518,966 100.00 0 0.00 0 0.00
15、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,518,966 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
16、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
选举夏晓鸥为第六届
16.01 66,436,422 98.39 是
董事会非独立董事
选举于月光为第六届
16.02 66,436,422 98.39 是
董事会非独立董事
选举梁殿印为第六届
16.03 66,436,422 98.39 是
董事会非独立董事
选举罗秀建为第六届
16.04 66,436,422 98.39 是
董事会非独立董事
选举李炳山为第六届
16.05 66,436,422 98.39 是
董事会非独立董事
选举刘永振为第六届
16.06 66,436,422 98.39 是
董事会非独立董事
17、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
选举龙毅为第六届董
17.01 66,436,422 98.39 是
事会独立董事
选举王耕为第六届董
17.02 66,436,422 98.39 是
事会独立董事
选举景旭为第六届董
17.03 66,436,422 98.39 是
事会独立董事
18、《关于选举第六届监事会监事的议案》
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
选举周洲为第六届监
18.01 66,436,422 98.39 是
事会监事
选举李志会为第六届
18.02 66,436,422 98.39 是
监事会监事
选举刘坚为第六届监
18.03 66,436,422 98.39 是
事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《公司 2015 年度利
4 6,635,014 100.00 0 0.00 0 0.00
润分配预案》
《公司 2015 年度募
8 集资金存放与使用情 6,635,014 100.00 0 0.00 0 0.00
况专项报告》
《公司 2016 年度日
9 6,635,014 100.00 0 0.00 0 0.00
常关联交易预计》
《公司关于向控股股
12 东北京矿冶研究总院 6,635,014 100.00 0 0.00 0 0.00
申请借款的议案》
《关于拟变更公司名
14 6,635,014 100.00 0 0.00 0 0.00
称的议案》
《关于修改公司章程
15 6,635,014 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案》
选举夏晓鸥为第六届
16.01 5,552,470 83.68
董事会非独立董事
选举于月光为第六届
16.02 5,552,470 83.68
董事会非独立董事
选举梁殿印为第六届
16.03 5,552,470 83.68
董事会非独立董事
选举罗秀建为第六届
16.04 5,552,470 83.68
董事会非独立董事
选举李炳山为第六届
16.05 5,552,470 83.68
董事会非独立董事
选举刘永振为第六届
16.06 5,552,470 83.68
董事会非独立董事
选举龙毅为第六届董
17.01 5,552,470 83.68
事会独立董事
选举王耕为第六届董
17.02 5,552,470 83.68
事会独立董事
选举景旭为第六届董
17.03 5,552,470 83.68
事会独立董事
选举周洲为第六届监
18.01 5,552,470 83.68
事会监事
选举李志会为第六届
18.02 5,552,470 83.68
监事会监事
选举刘坚为第六届监
18.03 5,552,470 83.68
事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9、12 为关联交易事项，关联股东北京矿冶研究总院回避表决。
2、议案 14、15 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出
席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、议案 4、8、9、12、14、15、16、17、18 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所
律师：姚振文、郭卫东
2、 律师见证结论意见：
北矿磁材 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》等有关规定；
出席会议人员的资格,以及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜,符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定,符合《公司章
程》等有关规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北矿磁材科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、 北京市金台律师事务所关于北矿磁材科技股份有限公司 2015 年年度股东大
会的法律意见书。
北矿磁材科技股份有限公司
2016 年 6 月 8 日
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