证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-011
杭州中亚机械股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2016 年 6 月 1 日以通
讯方式发出。
2、本次董事会于 2016 年 6 月 7 日在公司会议室召开，采用现场表决的方式
进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、本次董事会由董事长史中伟先生主持，监事及高级管理人员列席了本次
董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州中亚机械股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（天健审〔2016〕6650 号），
截至 2016 年 5 月 31 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对新型智
能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目、研发技术中心及实
验室建设项目进行了预先投入，投入金额共计 87,270,359.59 元。公司拟以募集
资金置换预先投入自筹资金总额为 87,270,359.59 元。具体内容详见公司 2016 年
6 月 8 日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行
增资的议案》。
公司拟使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东
机械”）进行增资。本次增资以募集资金 15,000 万元出资，其中 3,600 万元计入
瑞东机械的股本，将瑞东机械的注册资本由 4,000 万元增加至 7,600 万元，其余
11,400 万元计入瑞东机械的资本公积。本次增资后，公司仍持有瑞东机械 100%
股 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2016 年 6 月 8 日 于 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有
限公司进行增资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 2.5
亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集
资 金 专 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2016 年 6 月 8 日 于 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
4、审议通过《关于全资子公司杭州瑞东机械有限公司开立募集资金专用账
户并授权公司董事长签订三方监管协议的议案》。
由瑞东机械在杭州银行丰潭支行开立账号为 3301040160004918648 的募集
资金专用账户，用于存放投向“新型智能包装机械产业化项目”、“新型瓶装无菌
灌装设备产业化项目”和“研发技术中心及实验室建设项目”的募集资金。
公司董事会授权公司董事长与瑞东机械、保荐机构及杭州银行股份有限公司
丰潭支行签订募集资金三方监管协议（公司与瑞东机械为共同方）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 8 日
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