证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-042
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年
6月24日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现
将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：江苏辉丰农化股份有限公司2016年第一次临时股东大
会（以下简称“会议”）。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履
行必要程序。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间 ：2016年6月24日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2016年6月23日-2016年6月24日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月24日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2016年6月23
日15:00至2016年6月24日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议出席对象：
1、 截止股权登记日2016年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必为本公司股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘请的见证律师。
（七）会议地点：盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道
交叉口，迎宾大道1号）
二、 会议审议事项
（一）会议审议事项的合法性和完备性
本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合
法。
（二）会议审议的议案
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
3、审议《关于受让江苏大丰农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》
4、审议《关于为辉丰国际有限公司向银行申请融资提供担保的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十七次会议
审议通过，详见2016年5月21日及2016年6月8日公司在《上海证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：
2016-031）、第六届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2016-039），各
项议案的程序合法，资料完备。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2016年6月22日至 2016年6月23日（上午9:30—11:30，下
午14:00—17:00）
（二）登记地点：公司证券事务部（江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二
路）
（三）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时
间为准，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。来信请寄：江苏
省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路江苏辉丰农化股份有限公司证券事
务部，邮编：224145（信封请注明“2016年第一次临时股东大会”字样）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362496
2、投票简称：辉丰投票
3、投票时间：本次股东大会通过交易系统投票的时间为2016年6月24日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操
作。
4、在投票当日，“辉丰投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5、通过交易系统网络投票的操作程序。
1）进行投票时实际操作取决于投资者所在证券公司提供的网络投票操作界
面。
2）对于部分证券公司提供买卖委托式投票界面的（具体咨询开户证券公司），
以下方式仅供参考：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申
报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议
案对应“委托价格”一览表见下：
议案序号 审 议 事 项 对应申报价格（元）
总议案 代表以下全部议案 100
议案 1 《关于修改<公司章程>的议案》 1.00
《关于转让全资子公司股权暨关联交易的 2.00
议案 2
议案》
《关于受让江苏大丰农村商业银行股份有 3.00
议案 3
限公司部分股权的议案》
《关于为辉丰国际有限公司向银行申请融 4.00
议案 4
资提供担保的议案》
3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，
则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
6）不符合上述规定的投票申报无效，深所交交易系统自动撤单处理，视为
未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年6月22日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2016年6月23日（现场股东大会结束当日）下
午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式：
联系电话：0515-85055568
传真号码：0515-83516755
联 系 人：卞宏群
通讯地址：江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路
邮政编码：224145
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第六届董事会十六次会议决议
2、第六届董事会十七次会议决议
特此公告。
附件1：授权委托书 附件2：股东参会登记表
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
2016年6月7日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏辉丰农化股份有限
公司2015年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网
站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托股东（公章或签字）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人： 受托人身份证号码：
受托日期:
表决意见
序号 审 议 事 项
赞成 反对 弃权
议案 1 《关于修改<公司章程>的议案》
议案 2 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
《关于受让江苏大丰农村商业银行股份有限公
议案 3
司部分股权的议案》
《关于为辉丰国际有限公司向银行申请融资提
议案 4
供担保的议案》
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其
中一项，不填表示弃权。
附件2：
股东参会登记表
姓 名： 身份证号：
股东账号： 持 股 数：
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联系地址: 邮 编：
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