证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-031
四川中光防雷科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2016 年 6 月 7 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2016 年 5 月 27 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 8 名，实到
董事 8 名，公司董事长王德言先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司购买土地房产的议案》
为贯彻既定的发展战略，同意公司购买土地房产为新产品提供生产场所，扩
大产线，使用自有资金 2250 万元人民币，购买成都川大金钟科技有限公司位于
成都高新区西部园区西北片区（即高新西区成灌路西段 839 号）的面积为
13,887.42 ㎡工业用地的土地使用权及面积为 13555.88 ㎡地上建筑物所有权。
公司独立董事事前认可了本议案；独立董事对本次购买土地房产事项发表了
明确同意意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于募集资金补充流动资金的议案》
鉴于公司侧重于对配套大客户市场进行开拓，实现该类客户大批量产品销
售；同时，公司在通信行业外，还将重点开拓电力、航天国防、轨道交通、石油
化工、新能源、充电桩等行业应用市场和防雷工程业务，公司在项目执行过程中
对资金的需求较大。同意公司将募集资金中“补充营运资金”项目的 6000 万元
募集资金全部用于补充流动资金，并按规范实施。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事意见
3、评估机构的评估报告
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 7 日
首页
微信公众号
证券之星APP
