证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-029
重庆三峡油漆股份有限公司
2016年第四次（七届十七次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2016 年第四次（七届十七次）董事
会于 2016 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关
文件已于 2016 年 6 月 2 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全
体董事。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，
会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关
规定，合法有效。会议审议如下议案：
一、审议并通过公司《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继
续停牌的议案》
公司原承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信
息，即最晚在2016年6月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产
重组信息，由于本次重大资产重组方案较为复杂，涉及的相关内容仍
需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组事项的相关准备工
作尚未全部完成，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组
预案。为继续推动本次重组工作，董事会决定提请公司召开临时股东
大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，
批准公司继续推动本次重组工作并继续停牌。独立董事对公司继续筹
1
划重大资产重组事项并申请继续停牌发表了同意的独立意见，独立财
务顾问对公司重大资产重组延期复牌发表了核查意见。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，关联股东
重庆化医控股(集团)公司应在股东大会上对该议案回避表决。
根据相关规定，待股东大会审议通过本议案后，公司将向深圳证
券交易所提出继续停牌申请，预计将最晚于2016年9月28日前披露重
大资产重组预案或报告书。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌
相关事项的公告》（公告编号2016-030）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（本议案关联董事涂伟
毅先生回避表决）。
二、审议并通过公司《关于签署重大资产重组意向协议的议案》
2016年6月6日,公司与重庆化医控股（集团）公司、重庆紫光化
工股份有限公司、重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司签署了《重大资
产重组意向协议》，交易各方就本次重组的框架方案及后续工作安排
做出了相关约定。
独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的独
立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于签署重大资产重组意向协议
的公告》（公告编号2016-031）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（本议案关联董事涂伟
毅先生回避表决）。
2
三、审议并通过公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议
案》
公司拟定于2016年6月23日下午2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际
写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司
2016年第一次临时股东大会，提请股东大会审议公司关于继续筹划重
大资产重组事项并申请继续停牌的相关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号2016-032）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
