股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2016 ---013
浙江海越股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第七届董事会第二十七次会议以通讯方式召
开，会议通知及会议资料于 2016 年 6 月 1 日以直接送达或电子邮件等方
式送达各位董事，本次会议表决截止时间为 2016 年 6 月 7 日。公司全体
董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
一 、通过了《关于董事会换届选举和确定第八届董事会董事、独立
董事候选人的议案》，并决定提交股东大会审议；
同意吕小奎先生、刘振辉先生、姚汉军先生、袁承鹏先生、杨晓星
先生、彭齐放女士、张中木先生、孙博真先生为第八届董事会董事候选
人（简历详见附件）；
同意胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先
生为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
同意召开 2015 年度股东大会，会议有关事项安排如下：
(一) 现场会议时间：2016 年 6 月 28 日（星期二）上午 9：00
(二) 现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室
（三）会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。
(四)会议审议事项：
1、《2015 年度董事会工作报告》（七届二十五次董事会提交）；
1
2、《2015 年度监事会工作报告》（七届十一次监事会提交）；
3、《2015 年度财务决算报告》（七届二十五次董事会提交）；
4、《2015 年年度报告全文及其摘要》（七届二十五次董事会提交）；
5、独立董事作《2015 年度独立董事述职报告》；
6、《2015 年度利润分配方案的议案》（七届二十五次董事会提交）；
7、《2016 年度日常关联交易事项的议案》（七届二十五次董事会提
交）；
8、 续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度财务及内控审计机构的
议案》（七届二十五次董事会提交）；
9、《选举公司第八届董事会董事、独立董事的议案》；
10、《选举公司第八届监事会监事的议案》。
(五)会议出席对象：
1、截至 2016 年 6 月 21 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
(六)现场会议登记时间：
2016 年 6 月 24 日，上午 9：00-11：30，下午 1：30-4：30。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
附件 1：董事、独立董事候选人简历
浙江海越股份限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
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附件 1：
第八届董事会董事、独立董事候选人简历
董事候选人：
吕小奎先生: 1952年出生，高级经济师，中共党员，浙江省十二届人
大代表。现任浙江海越股份有限公司董事长，海口海越经济开发有限公
司董事长、总经理，宁波海越新材料有限公司董事，诸暨中油海越油品
经销有限公司董事长，诸暨市杭金公路管理有限公司董事长,诸暨市越都
石油有限公司董事，杭州海越实业有限公司董事长，舟山瑞泰投资有限
公司董事，浙江天越创业投资有限公司董事长，浙江海越创业投资有限
公司董事长。
刘振辉先生：1965年出生，高级经济师，研究生学历，中共党员。
现任浙江海越股份有限公司副董事长，浙江省经协集团有限公司董事长、
总经理。
姚汉军先生：1953年出生，经济师，中共党员，政协绍兴市第七届
委员会委员。现任浙江海越股份有限公司副董事长、副总经理，海口海
越经济开发有限公司董事，舟山瑞泰投资有限公司董事，浙江天越创业
投资有限公司董事，浙江海越创业投资有限公司董事。
袁承鹏先生：1958年出生，大专学历，经济师，中共党员，绍兴市
第七届人大代表。现任浙江海越股份有限公司董事、总经理，海口海越
经济开发有限公司董事，浙江耀江文化广场投资开发有限公司副董事长，
浙江天洁磁性材料有限公司副董事长，舟山瑞泰投资有限公司董事，浙
江天越创业投资有限公司董事，浙江海越创业投资有限公司董事。
杨晓星先生：1959年出生，经济师，中共党员，政协诸暨市十三届
政协委员。现任浙江海越股份有限公司董事、副总经理，海口海越经济
开发有限公司董事，宁波海越新材料有限公司副董事长，诸暨市越都石
油有限公司董事、总经理，舟山瑞泰投资有限公司董事长，浙江天越创
业投资有限公司董事，浙江海越创业投资有限公司董事。
彭齐放女士：1957年出生，中共党员，高级会计师。现任浙江海越
股份有限公司董事、财务总监，海口海越经济开发有限公司董事，宁波
海越新材料有限公司董事，诸暨市杭金公路管理有限公司董事，诸暨市
越都石油有限公司董事，浙江天越创业投资有限公司董事，浙江海越创
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业投资有限公司董事，浙江天洁磁性材料有限公司监事，杭州海越实业
有限公司监事，舟山瑞泰投资有限公司监事。。
张中木先生：1967年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。
现任浙江海越股份有限公司董事，浙江省经协集团有限公司董事、副总
经理。
孙博真先生：1957年出生，大学学历，经济师，中共党员。现任浙
江海越股份有限公司董事、副总经理，海口海越经济开发有限公司监事。
独立董事候选人：
胡宏伟先生：1965 年出生，大学学历，中共党员。曾任新华社浙江
分社副总编辑。现任上海报业集团东方早报社副社长，本公司第七届董
事会独立董事，杭州蓝狮子文化创意股份有限公司独立董事。
高耀松先生：1953 年出生，研究生学历，中共党员，高级国际商务
师。曾任上海国际经济贸易研究所所长。现任上海钻石交易所高级顾问，
本公司第七届董事会独立董事。
童宏怀先生：1965 年出生，大专学历，中共党员，高级会计师、注
册会计师。现任浙江诸暨天阳会计师事务所有限公司主任会计师，浙江
富润股份有限公司独立董事，浙江大东南股份有限公司独立董事，本公
司第七届董事会独立董事。
舒中胜先生：1963 年出生，大学学历，中共党员，高级记者。曾任
浙江省总工会干校教师，浙江省有线电视台记者，现任浙江电视台经济
生活频道记者、评论员。
张旭先生：1951 年出生，大学学历，中共党员，曾任浙江省石油化
工设计院工艺设计和项目负责人，浙江省石化厅副处长，建设处长等职，
浙江省石油化学公司总经理兼党委书记。现任浙江省石油和化学工业行
业协会秘书长；浙江江山化工股份有限公司独立董事。
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