证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－029
债券代码：110035 债券简称：白云转债
广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会
第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于 2016 年 5 月 24 日以专人送达、电子邮件、
电话的形式送达各董事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第
五届董事会第二十次（临时）会议由公司董事长刘建强先生召集，会议
于 2016 年 6 月 4 日-7 日以通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
(一) 《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
(二) 《关于发出召开 2015 年度股东大会通知的议案》
董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
上述议案（一）需提交公司 2015 年度股东大会审议；议案（一）、
（二）的相关公告详见上海证券交易所网站。
特此公告
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广州白云国际机场股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
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