洪汇新材 2014 年第一次临时股东大会决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 9
月 1 日发出通知，并于 2014 年 9 月 21 日在公司三楼 305 会议室以现场方式召开。
出席会议股东（或授权代表）共 28 名，代表股份 8100 万股，占公司总股本的
100%，本次会议由公司董事长项洪伟主持，符合《公司法》、《公司章程》及其他
有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了如下
议案：
一、审议《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并
上市的议案>有效期的议案》
同意延长《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》有
效期一年，至 2015 年 10 月 16 日。
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
二、审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配政
策》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
三、审议并通过《关于选举无锡洪汇新材料科技股份有限公司第二届董事
会非独立董事的议案》
同意选举项洪伟、李专元、罗功武为公司第二届董事会成员（非独立董事），
任期自本次股东大会通过之日起三年。各位董事候选人的表决情况如下：
项洪伟：同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反
对 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。弃权 0 万股，占出席会
议股东所持表决权股份总数的 0 %。
李专元：同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反
对 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。弃权 0 万股，占出席会
洪汇新材 2014 年第一次临时股东大会决议
议股东所持表决权股份总数的 0 %。
罗功武：同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反
对 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。弃权 0 万股，占出席会
议股东所持表决权股份总数的 0 %。
四、审议并通过了《关于选举无锡洪汇新材料科技股份有限公司第二届董
事会独立董事的议案》
同意选举孔晓燕和郑垚为公司第二届董事会成员（独立董事），任期自本次
股东大会通过之日起三年。各位董事候选人的表决情况如下：
孔晓燕：同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反
对 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。弃权 0 万股，占出席会
议股东所持表决权股份总数的 0 %。
郑 垚：同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反
对 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。弃权 0 万股，占出席会
议股东所持表决权股份总数的 0 %。
五、审议并通过《关于选举无锡洪汇新材料科技股份有限公司第二届监事
会股东代表监事的议案》
同意选举郭运华、华李康为公司第二届监事会的股东代表监事。各位股东代
表监事候选人的表决情况如下：
郭运华：同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反
对 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。弃权 0 万股，占出席会
议股东所持表决权股份总数的 0 %。
华李康：同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反
对 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。弃权 0 万股，占出席会
议股东所持表决权股份总数的 0 %。
郭运华、华李康将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公
司第二届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。
（此下无正文）
洪汇新材 2014 年第一次临时股东大会决议
(此页无正文，为无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东
大会决议之签字页)
出席会议的董事：
项洪伟 李专元 罗功武
孔晓燕 郑 垚
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