洪汇新材 2013 年第一次临时股东大会决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 8
月 26 日在公司三楼 305 会议室召开。出席会议股东（或授权代表）共 28 名，代
表股份 8100 万股，占公司总股本的 100%，本次会议由公司董事长项洪伟主持，
符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程
序合法有效，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A
股）并上市的议案>有效期的议案》
同意延长《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》有
效期一年，至 2014 年 10 月 16 日。
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
三、审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配政
策》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
（此下无正文）
洪汇新材 2013 年第一次临时股东大会决议
(此页无正文，为无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东
大会决议之签字页)
出席会议的董事：
项洪伟 李专元 罗功武
孔晓燕 郑 垚
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