洪汇新材 第一届董事会第十次会议决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
次会议于2014年2月16日发出通知，并于3月6日在公司三楼305会议室以现场方式
召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项洪伟先生主持，公
司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于修改<无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程（草案）>
的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配政策》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议并通过《关于制定<公司股票上市后三年内公司股价稳定预案>的议
案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司出具相关承诺的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审 议 并 通 过 《2013年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审 议 并 通 过 《2013年度董事会工作报告》
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
八、审议并通过《 2013 年财务决算报告》
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议并通过《2014年度财务预算报告》
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
十、审 议 并 通 过 《 关于2013年度利润分配的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于同意2011-2013年度审计报告及其他申报报告对外
报出的议案》
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
十 二 、 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
洪汇新材 第一届董事会第十次会议决议
十三、审议并通过《确认2013年度董事、高级管理人员绩效考评的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议并通过《关于2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案中董事薪酬的确定提交公司2013年度股东大会审议。
十五、审议并通过《2013 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议并通过《关于 2014 年 度公司向银行融资规模 的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十七、审议并通过《关于公司未来发展战略的议案》
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十八、审议并通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
（此下无正文）
洪汇新材 第一届董事会第十次会议决议
（此页无正文，为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会
议决议签字页）
出席会议的董事签字：
项洪伟 李专元 罗功武
孔晓燕 郑垚
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月六日
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