洪汇新材 第一届董事会第六次会议决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六
次会议于2013年3月1日在公司三楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董
事5名，实到董事5名。会议由董事长项洪伟先生主持，公司监事、高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审 议 并 通 过 《2012
年度总经理工作报告》
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审 议 并 通 过 《2012
年度董事会工作报告》
本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《 2012
年财务决算报告》
公司2012年度财务决算报表，经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计验
证，并出具了标准无保留意见的审计报告。2012年度公司实现营业收入、利润总
额、净利润分别为31,064.97万元、6,923.04万元、5881.46万元，比2012年度同
比增长分别为-2.41%、10.73%、12.46%。
本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2013年
度财务预算报告》
基于公司2013年度的经营情况，综合考虑公司新厂运营、市场情况与经营能
力等因素，公司预计全年实现营业收入、营业利润、归属所有者的净利润比上年
同比增长10%-30%。此计划并不代表公司2013年的盈利预测，能否实现取决于市
场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。
本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审 议 并 通 过 《 关于
2012年度利润分配的预案》
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洪汇新材 第一届董事会第六次会议决议
根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报
告，2012 年度公司实现的归属所有者的净利润为 58,814,556.16 元，期末资本
公积为 31,638,904.42 元，期末盈余公积为 7,524,807.20 元，累计可供分配利
润为 67,723,264.73 元。为了满足公司搬迁新厂后，提高产能补充运营流动资金
和产品研发投入的需要，公司不予利润分配。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《 关于确
认2012年度日常关联交易的议案》
2012年度公司向丹阳市川华节能科技开发有限公司采购辅料（交易金额为
479.01万元）。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于同意
2010-2012年度审计报告及其他申报报告对外报出的议案》
八 、 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续
聘会计师事务所的议案》
无锡洪汇新材料科技股份有限公司聘请江苏公证天业会计师事务所有限公
司为公司财务审计机构以来，江苏公证天业会计师事务所有限公司遵照独立、客
观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，顺利完成了公司的审计
工作。
公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013 年度财务审计
机构，聘期一年，审计费用为壹拾伍万元。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《确认2012
年度董事、高级管理人员绩效考评的议案》
综合生产销售、安全环保管理、老厂搬迁、新厂建设投产、上市工作完成情
况、研发技术质量及科技管理等方面的完成情况，各董事及高级管理人员都能认
真履责。同意对各董事及高级管理人员年收入的考核。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2013
年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
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2013 年，公司内部董事的薪酬按照其所任的高管职务，由董事会薪酬与考
核委员会来考核确定。公司外部董事（独立董事除外）不从公司领取薪酬。高级
管理人员年薪由基本工资、效益工资二部分构成，由董事会根据 2013 年实际业
绩，按营业收入、净利润、管理目标等指标实施考核。
本议案中董事薪酬的确定提交公司2012年度股东大会审议。
十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《2012
年度内部控制自我评价报告》
十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关
于召开公司 2012 年度股东大会的议案》
公司董事会拟于2013年3月22日上午8时30分在江苏省无锡市锡山区东港镇
新材料产业园园南路1号公司三楼305会议室召开公司2012年度股东大会。
（此下无正文）
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（此页无正文，为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会
议决议签字页）
出席会议的董事签字：
项洪伟 李专元 罗功武
孔晓燕 郑垚
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月一日
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