证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-025
重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第三
届董事会第十七次会议于 2016 年 6 月 6 日下午 13:00 以通讯方式召开，会议
通知已于 2016 年 6 月 2 日发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表
决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于调整重庆川仪调节阀有限公司投资铸造设备方
案的议案》
同意重庆川仪调节阀有限公司调整铸造设备的投资方案，设备总投资预算
不超过 2390.6 万元，并同意其与四川法拉特不锈钢铸造有限公司签署《设备
租赁及加工配套协议书》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于设立公司管理与信息化部的议案》
同意设立管理与信息化部，原科技与信息化部更名为技术发展部。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于设立广西分公司的议案》
同意公司设立广西分公司（最终以工商登记为准）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
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