股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2016－046
风神轮胎股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（下称“公司”或“风神股份”）
第六届监事会第七次会议通知于 2016 年 5 月 27 日以电子邮
件和电话通知方式发出。会议于 2016 年 6 月 3 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议、表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司购买、出售资产构成关联交
易的议案》
本次支付现金购买及以现金交易方式出售资产的交易对
方为中国化工橡胶有限公司（下称“中国橡胶”）、Pirelli
Tyre S.p.A（下称“倍耐力”）。中国橡胶持有公司 42.58%
股权，为公司的控股股东，中国橡胶间接控股倍耐力，中国
橡胶及倍耐力均为公司的关联方。根据《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定，本次支付现金购买资产及出售资
产构成关联交易。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于购买、出售资产暨关联交易的议
案》
公司拟以现金向中国化工橡胶有限公司购买中车双喜轮
胎有限公司 100%股权、青岛黄海橡胶有限公司 100%股权；以
现金向倍耐力（Pirelli Tyre S.p.A）购买倍耐力工业胎
（Pirelli Industrial S.r.l.）10%股权，同时以现金交易
方式向倍耐力（Pirelli Tyre S.p.A）出售持有的焦作风神
轮胎有限责任公司 80%股权。本次交易作价将以国资监管部门
备案确认的资产评估报告为准。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
风神轮胎股份有限公司监事会
2016 年 6 月 6 日
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