证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2016--047
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”“上市
公司”)第七届董事会第二十次临时会议通知已通过邮件等方式发出
并确认已收到,会议于2016年6月6日以通讯方式召开。会议应到董事
7人,实到董事7人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过如下决议:
一、审议通过公司《关于增补刘国强先生为第七届董事会董事
的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》等相关规定以及公司董事会的规划和安排,经公司提名委员
会推荐,公司董事会提名,拟增补刘国强先生为第七届董事会董事,
任期至本届董事会届满。(刘国强先生简历及承诺等资料附后)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本事项尚需提交股东大会审议。
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二、审议通过公司《关于增补陈健生先生为第七届董事会董事
的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》等相关规定以及公司董事会的规划和安排,经公司提
名委员会推荐,公司董事会提名,拟增补陈健生先生为第七届董事会
董事,任期至本届董事会届满。(陈健生先生简历及承诺等资料附后)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本事项尚需提交股东大会审议。
三、审议通过公司《关于召开2015年年度股东大会的议案》
公司将于 2016 年 6 月 28 日以现场投票与网络投票相结合方式召
开 2015 年年度股东大会。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一六年六月七日
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附:
刘国强先生,生于 1947 年 12 月,广东潮阳人,中国籍。刘先生
于 1974 年毕业于香港大学,取得社会科学学士学位,主修经济、工
商管理、财务及会计学。刘先生于 2006 年毕业于中国人民大学法学
院,取得法学硕士学位。自 2005 年起,曾任职于深圳雅尔德律师事
务所营运总监。
刘国强先生已承诺,其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
陈健生先生,生于 1951 年 11 月,中国籍,为陈健生律师行(律
师及公证人)之独资经营者,亦为香港政府《建筑物条例》上诉审裁
小组主席及香港律师纪律审裁团委员。陈先生现时担任多间香港及海
外上市公司之独立非执行董事,即于联交所上市之中国泰丰床品控股
有限公司(股份代号:873)、中国贵金属资源控股有限公司(股份代
号:1194)、天津泰达生物医学工程股份有限公司(股份代号:8189)、
天合化工集团有限公司(股份代号:1619)及中国富强金融集团有限
公司(股份代号:290),以及于新加坡证券交易所上市之力王集团控
股有限公司(股份代号:L34)。陈先生亦担任多间香港及海外上市公
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司之非执行董事,即于联交所创业板上市之康佰控股有限公司(股份
代号:8190)及于新加坡证券交易所上市之泛港地产集团有限公司(股
份代号:P36)。
于过去五年,陈先生亦曾经担任多间香港及海外上市公司之董事
职务,即于香港联交所上市之联太工业有限公司(股份代号:176)、
太平洋实业控股有限公司(股份代号:767)及美亚控股有限公司(股
份代号:1116)担任非执行董事;于香港联交所上市之明基控股有限
公司(股份代号:8239)担任独立非执行董事;于香港联交所上市之
中大国际控股有限公司(股份代号:0909)担任替任董事;及于新加
坡交易所上市之大众食品控股有限公司(股份代号:P05)担任独立
非执行董事。
陈健生先生已承诺,其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
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