证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-034
深圳中国农大科技股份有限公司
关于召开二○一六年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：国农科技 2016 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2016年6月6日公司第九届董事会第二次临时会议
审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案，提议召开本次股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：2016 年 6 月 21 日～2016 年 6 月 22 日。其中：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 22 日 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 6 月 21 日
15:00—2016 年 6 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止 2016 年 6 月 16 日（周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席
会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 3 楼第二会议
室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
1、审议公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司同日刊载于《证券时报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司九届董事会第二次临时会议决议及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2016 年 6 月
16 日 15:00 收市后本公司股东名册，
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭
证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部
有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账
户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2016 年 6 月 21 日（星期二）全天、6 月 22 日（星期三）开会前半
个小时。
3.登记地点：深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处（深圳市南市区中心路
3333 号中铁南方总部大厦 3 楼第二会议室），邮编：518034。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：徐文苏
联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727
2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1
深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会秘书处
二〇一六年六月七日
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书
附件：1
2
深圳中国农大科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统投票和互联网投票。根据深圳证券交易所 2016 年 5 月 9 日开始实施的《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采
取新的网络投票流程，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：360004
2.投票简称：“国农投票”
3.议案设置及议案表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号 议案 申报价格
1
《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 1.00 元
（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2016年6月22日的交易时间，即9:30-11：30 和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 21 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：2
4
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳中国农大科技股份有限公
司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
表决意见
议案
议案内容
序号 同意 反对 弃权
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌
1
的议案
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一 年 月 日
5
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