龙宇燃油：章程修正案_股票频道

上海龙宇燃油股份有限公司

章程修正案

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2014 年修订)》、《上海证

券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等法律、法规、规范性文件及公司章程

的相关规定,拟对公司章程部分条款进行修订, 具体如下:

原条款修订后条款

第四十八条单独或者合计持有公司 10% 第四十八条单独或者合计持有公司 10%

以上股份的股东有权向董事会请求召开临时以上股份的股东有权向董事会请求召开临时

股东大会, 并应当以书面形式向董事会提股东大会, 并应当以书面形式向董事会提

出。董事会应当根据法律、行政法规和本章出。董事会应当根据法律、行政法规和本章

程的规定, 在收到请求后 10 日内提出同意程的规定, 在收到请求后 10 日内提出同意

或不同意召开临时股东大会的书面反馈意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意

见。见。

董事会同意召开临时股东大会的, 应当董事会同意召开临时股东大会的, 应当

在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东

大会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当大会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当

征得相关股东的同意。征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会, 或者董事会不同意召开临时股东大会, 或者

在收到请求后 10 日内未作出反馈的, 单独在收到请求后 10 日内未作出反馈的, 单独

或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权

向监事会提议召开临时股东大会, 并应当以向监事会提议召开临时股东大会, 并应当以

书面形式向监事会提出请求。书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的, 应在监事会同意召开临时股东大会的, 应在

收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知, 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,

通知中对原提案的变更, 应当征得相关股东通知中对原提案的变更, 应当征得相关股东

的同意。的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通监事会未在规定期限内发出股东大会通

知的, 视为监事会不召集和主持股东大会, 知的, 视为监事会不召集和主持股东大会,

连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以连续 270 日以上单独或者合计持有公司 10%

上股份的股东可以自行召集和主持。以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十三条公司召开股东大会, 董事第五十三条公司召开股东大会, 董事

会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以会、监事会以及连续 270 日以上单独或者合

上股份的股东, 有权向公司提出提案。计持有公司 3%以上股份的股东, 有权向公司

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股提出提案。

东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提连续 270 日以上单独或者合计持有公司

案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10

案后 2 日内发出股东大会补充通知, 公告临日前提出临时提案并书面提交召集人。召集

时议案的内容。人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补

除前款规定的情形外, 召集人在发出股充通知, 公告临时议案的内容。

东大会通知公告后, 不得修改股东大会通知除前款规定的情形外, 召集人在发出股

中已列明的提案或增加新的提案。东大会通知公告后, 不得修改股东大会通知

股东大会通知中未列明或不符合本章程中已列明的提案或增加新的提案。

前条规定的提案, 股东大会不得进行表决并股东大会通知中未列明或不符合本章程

作出决议。前条规定的提案, 股东大会不得进行表决并

作出决议。

第七十七条下列事项由股东大会以特别第七十七条下列事项由股东大会以特别

决议通过: 决议通过:

(一) 公司增加或者减少注册资本; (一) 公司增加或者减少注册资本;

(二) 公司的分立、合并、解散和清算; (二) 公司的分立、合并、解散和清算;

(三) 本章程的修改; (三) 本章程的修改;

(四) 公司在一年内购买、出售重大资产 (四) 公司在一年内购买、出售重大资产

或者担保金额超过公司最近一期经审计总或者担保金额超过公司最近一期经审计总

资产 30%的; 资产 30%的;

(五) 股权激励计划; (五) 股权激励计划;

(六) 法律、行政法规或章程规定的, 以 (六) 法律、行政法规或章程规定的, 以

及股东大会以普通决议认定会对公司产生及股东大会以普通决议认定会对公司产生重

重大影响的、需要以特别决议通过的其他事大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

项。股东大会审议涉及到公司的恶意收购事

项及修改公司章程第八十二条第三款、第九

十六条、第一百零六条时, 应获得出席股东

大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

3/4 以上通过。

本章程所述恶意收购，是指收购者在未

经告知公司董事会并取得董事会讨论通过的

情况下，以获得公司控制权或对公司决策的

重大影响力为目的而实施的收购。

第八十二条董事、监事候选人名单以提第八十二条董事、监事候选人名单以提

案的方式提请股东大会表决。案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时, 股东大会就选举董事、监事进行表决时,

实行累积投票制。前款所称累积投票制是指实行累积投票制。前款所称累积投票制是指

股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥

有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 有与应选董事或者监事人数相同的表决权,

股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应

当向股东公告候选董事、监事的简历和基本当向股东公告候选董事、监事的简历和基本

情况。情况。

董事、监事提名的方式和程序以及累积董事会换届或改选董事会时, 连续 270

投票制的相关事宜见《上海龙宇燃油股份有日以上单独或合并持有公司 3%以上（包含

限公司累积投票制实施细则》。 3%）10%以下（不包含 10%）的股东只能通过

以其名义向股东大会提出提案的方式提名一

名董事候选人, 连续 270 日以上单独或合并

持有公司 10%以上（包含 10%）的股东只能通

过以其名义向股东大会提出提案的方式提名

不超过董事会人数的三分之一的董事候选

人。

董事、监事提名的方式和程序以及累积

投票制的相关事宜见《上海龙宇燃油股份有

限公司累积投票制实施细则》。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会

2016 年 6 月 7 日

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