证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号：2016-023
深圳赤湾港航股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决
议。
一、会议的召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 6 月 6 日（星期一）14:40-16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 6 月 6 日 9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2016 年 6 月 5 日 15:00 至 2016 年 6 月 6 日 15:00 期间的任
意时间
2. 召开地点：深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一会议室
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：时伟董事长
6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
7. 本公司于 2016 年 4 月 27 日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通
知》，并于 2016 年 5 月 28 日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的提示
性公告》。
二、会议的出席情况
1. 出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份数为 492,779,566 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 76.42793%。其中：出席现场会议的股东（含股东授
权代表）6 人，代表有表决权股份 492,574,866 股，占本次会议公司有表决权股
1
份总数的 76.39618%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）5 人，代
表有表决权股份 204,700 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.03175%。
2. A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份数为 371,270,700 股，占
公司有表决权 A 股股份总数的 79.86578%。
3. B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份数为 121,508,866 股，占
公司有表决权 B 股股份总数的 67.54416%。
4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1. 审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 492,779,566 492,779,566 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 371,270,700 371,270,700 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 121,508,866 121,508,866 100% 0 0% 0 0%
2. 审议通过《2015 年年度报告及摘要》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 492,779,566 492,779,566 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 371,270,700 371,270,700 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 121,508,866 121,508,866 100% 0 0% 0 0%
2
3. 审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 492,779,566 492,779,566 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 371,270,700 371,270,700 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 121,508,866 121,508,866 100% 0 0% 0 0%
4. 审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 492,779,566 492,779,566 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 371,270,700 371,270,700 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 121,508,866 121,508,866 100% 0 0% 0 0%
5. 审议通过《2015 年度利润分配及分红派息预案》
本公司 2015 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母
公司净利润为 264,241,215.72 元，累计可供分配利润为 703,644,298.05 元。
1. 根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资
本 的 50% 时 可 以 不 再 提 取 ， 截 止 2015 年 母 公 司 法 定 盈 余 公 积 累 计 额
520,074,434.56 元，已达注册资本的 80.66%，今年拟不从未分配利润中提取盈余
公积；
2. 拟按 2015 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股利 4.10
元（含税），共计 264,353,129.30 元。
经上述分配，母公司剩余未分配利润为 439,291,168.75 元。
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 492,779,566 492,779,566 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 371,270,700 371,270,700 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 121,508,866 121,508,866 100% 0 0% 0 0%
3
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决结果：
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东所 中小股东所 中小股东所
反对 弃权
代表股份 同意（股） 持有效表决 持有效表决 持有效表决
（股） （股）
权股份总数 权股份总数 权股份总数
比例 比例 比例
中小股东 18,672,404 18,672,404 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 392,700 392,700 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 18,279,704 18,279,704 100% 0 0% 0 0%
6. 审议通过《关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计师事务所。
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 492,779,566 489,316,063 99.29715% 0 0% 3,463,503 0.70285%
其中：A 股股东 371,270,700 371,270,700 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 121,508,866 118,045,363 97.14959% 0 0% 3,463,503 2.85041%
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决结果：
占出席会议 占出席会 占出席会议
中小股东所 反对 议中小股 弃权 中小股东所
代表股份 同意（股） 持有效表决 东所持有 持有效表决
（股） （股）
权股份总数 效表决权 权股份总数
比例 股份总数 比例
比例
中小股东 18,672,404 15,208,901 81.45122% 0 0% 3,463,503 18.54878%
其中：A 股股东 392,700 392,700 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 18,279,704 14,816,201 81.05274% 0 0% 3,463,503 18.94726%
4
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：王建勇、李丽萍、张继平
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二零一六年六月七日
备查文件：
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2015 年度股东大会决
议》；
2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2015 年度股
东大会的法律意见书》 （全文随本公告披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）；
3. 2015 年度股东大会会议文件。
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