证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－68
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司调整
天津华韩卫生材料有限公司出资比例的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2015 年 8 月 27 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公
司在天津设立子公司的议案》。2015 年 9 月 18 日，天津华韩卫生材料有限公司（以下
简称“天津华韩”）注册成立，注册资本为人民币 2,000 万元，其中佛山华韩卫生材料
有限公司（以下简称“华韩公司”）认缴 1,900 万元，认缴比例 95%，天津金发新材料
有限公司（以下简称“天津金发”）认缴 100 万元，认缴比例 5%（详见公司于 2015 年
8 月 31 日在指定媒体发布的《公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》及《公司
的控股子公司投资公告》）。截至目前，华韩公司及天津金发尚未缴纳出资。
华韩公司在天津市空港经济区设立天津华韩，是为了投资建设卫生护理基材薄膜
项目，生产经营卫生护理基材薄膜产品。随着二胎政策的逐渐放开，华韩公司基于对
卫生护理行业前景的看好，为了获得更大的投资回报，加快天津华韩项目的推进实施，
经华韩公司与天津金发协商，双方同意调整出资比例，华韩公司拟认缴天津华韩的全
部注册资本出资额，即天津金发原向天津华韩认缴的 100 万元注册资本出资额，改由
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华韩公司以货币现金认缴，天津金发拟退出对天津华韩的投资。调整出资比例后，华
韩公司将持有天津华韩 100%的股权，天津华韩成为华韩公司的全资子公司。
2016 年 6 月 6 日，公司第八届董事会第五十三次会议以通讯表决的表决方式，7
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司
拟调整天津华韩卫生材料有限公司出资比例的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交
股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、天津金发的基本情况
1.公司名称：天津金发新材料有限公司
2.成立时间：2009 年 11 月
3.注册资本：41,200 万元
4.法定代表人：陈国雄
5.注册地址：天津空港经济区纬七道 1 号
6.经营范围：塑料及其制品、木塑材料、生物降解材料、再生塑料、日用化工专
用设备、办公用机械的研发、生产、销售；新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术推广及技术转让；化工产品、金属制品的批发；电子设备的回收及技术咨询服务；
自有场地及房屋租赁；仓储及物流代理服务；物业管理；自营和代理货物及技术的进
出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7.股东：金发科技股份有限公司
8.天津金发与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、华韩公司与天津华韩的基本情况
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（一）华韩公司的基本情况
1.名称：佛山华韩卫生材料有限公司
2.成立时间：2001 年 11 月
3.注册资本：210 万美元
4.注册地址：佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 8 座、9 座、10 座
5.法定代表人：黄丙娣
6.经营范围：生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品；包装装潢印刷品印刷（凭许
可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7. 股权结构：
股东名称 持股比例（%）
佛山佛塑科技集团股份有限公司 60
韩国大煐凹版设备有限公司 15
韩国韩进 P&C 有限公司 5
香港冠山发展有限公司 5
佛山市诚创实业投资有限公司 15
合计 100
（二）天津华韩的基本情况
1.名称：天津华韩卫生材料有限公司
2.成立时间：2015 年 9 月 18 日
3.注册资本：2,000 万元
4.注册地址：天津自贸区（空港经济区）保航路 1 号航空产业支持中心 645AB44
房间
5.法定代表人：李伟佳
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6.经营范围：生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品项目筹建，筹建期间不得开展
该项目的生产经营活动。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构：
股东名称 持股比例（%）
佛山华韩卫生材料有限公司 95
天津金发新材料有限公司 5
合计 100
8.主要财务指标
由于天津华韩尚处于前期筹建阶段，华韩公司及天津金发尚未缴纳出资，天津华
韩也未发生过生产经营和任何营运，未产生任何费用，无任何资产及负债，未建立任
何财务报表。
本次事项不涉及债权债务转移。
四、交易协议的主要内容
经华韩公司与天津金发协商，双方同意调整出资比例，华韩公司拟认缴天津华韩
的全部注册资本出资额，即天津金发原向天津华韩认缴的 100 万元注册资本出资额，
改由华韩公司以货币现金认缴，天津金发拟退出对天津华韩的投资。调整出资比例后，
华韩公司将持有天津华韩 100%的股权，天津华韩成为华韩公司的全资子公司。
本次调整后，天津华韩的股东和股权比例变更如下：
单位：万元
调整前 调整后
股东名称
出资额（万元） 股比 出资额（万元） 股比
佛山华韩卫生材料有限公司 1,900 95% 2,000 100%
天津金发新材料有限公司 100 5% 0 0%
合计 2,000 100% 2,000 100%
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五、本次交易的其他安排
本次调整出资比例事项，天津华韩将按照相关规定修改章程。
六、交易的目的和对公司的影响
华韩公司的卫生基材薄膜产品可用于妇女卫生用品、婴儿尿裤等方面，有着稳定
的市场需求和良好的市场发展前景。华韩公司在天津市空港经济区设立天津华韩，投
资建设卫生护理基材薄膜项目，生产经营卫生护理基材薄膜产品。华韩公司基于对卫
生护理行业前景的看好，为了获得更大的投资回报，加快天津华韩项目的推进实施，
经与天津金发协商，调整天津华韩的出资比例。本次调整出资比例，不会对天津华韩
项目产生不良影响。完成后，华韩公司将持有天津华韩 100%的股权，华韩公司将向天
津华韩完成注册资本金 2,000 万元的出资，符合公司经营需要和发展目标，预计不会
对公司 2016 年经营业绩产生重大影响。
七、备查文件
公司第八届董事会第五十三次会议决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年六月七日
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