证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2016-037
上海龙韵广告传播股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 6 月 2 日
以通讯方式发出，会议于 2016 年 6 月 6 日 13:30 在上海龙韵广告传
播股份有限公司（上海浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 17 楼）
一号会议室召开。
应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高管人员列席了本
次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议
并经记名投票方式表决，作出如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于修订<上海龙韵广告传播股份有限公司第一期
员工持股计划>及其摘要、<上海龙韵广告传播股份有限公司第一期
员工持股计划管理办法>的议案》
依据股东大会对董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事
宜的授权，结合本次员工持股计划实际办理情况和实施进展需要，
董事会决定将本次员工持股计划的资产管理机构由“中信盈时资产
管理有限公司”变更为“国联安基金管理有限公司”，资产管理计划
名称由“中信盈时龙韵 1 号资产管理计划”变更为“国联安-龙韵 1
号资产管理计划”，并据此对本次员工持股计划及其摘要、本次员工
持股计划管理办法中的相应条款进行修订。
同时，由于部分参与对象放弃认购员工持股计划份额，经持有
人名单中其他参与对象申报认购，参加本员工持股计划的总人数修
订为不超过 72 人，包括公司董事（不含独立董事）、监事和高级管
理人员不超过 10 人及其他员工不超过 62 人；员工持股计划筹集资
金总额上限修订为 3951.5 万元，员工持股计划共 3951.5 万份份额，
每份份额为 1.00 元。国联安-龙韵 1 号资产管理计划份额上限修订
为 9878.5 万份，每份 1.00 元，按照 1.5:1 设立优先级份额和进取
级份额。员工持股计划筹集资金全额认购国联安-龙韵 1 号资产管理
计划的进取级份额。
员工持股计划具体份额分配情况变更为：
持有份额 占员工持股计划总
序号 姓名 职务
（万份） 份额的比例 （%）
余亦坤 董事长 790.00 19.99
何奕番 副总经理 430.00 10.88
1
张霞 副总经理 430.00 10.88
钟振鸿 副总经理 430.00 10.88
王志强 副总裁 430.00 10.88
王震宇 副总裁 430.00 10.88
陶珏竹 董事会秘书 430.00 10.88
李建华 监事 15.00 0.38
刘莹 监事 15.00 0.38
杨丽君 监事 15.00 0.38
2 其他员工（不超过 62 名） 536.50 13.58
合计 3,951.50 100.00
据此对本次员工持股计划及其摘要、本次员工持股计划管理办
法中的相应条款进行修订。
内容请详见公司于 2016 年 6 月 7 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵广告传播股份有限公司第一
期员工持股计划（修订稿）》及其摘要、《上海龙韵广告传播股份有
限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
董事长余亦坤为本次员工持股计划参与人，对本项议案回避表
决；董事段佩璋作为余亦坤的关联方，对本项议案回避表决。其他 3
名非关联董事参与表决。
表决结果：赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
上海龙韵广告传播股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年六月六日
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