股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-48
深圳赤湾石油基地股份有限公司
第七届董事会第二十四次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董
事会第二十四次通讯会议通知于 2016 年 5 月 30 日以送达、传真或电子邮件方式
向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2016 年 6 月 6 日以通讯方式
召开。应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
1、《关于设立湖北宝湾物流控股有限公司的议案》（详细内容请见同日刊登
的 2016-49 号公告）
表决结果为同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
2、《关于投资武汉宝湾青山电商物流园项目的议案》（详细内容请见同日刊
登的 2016-50 号公告）
表决结果为同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本议案将提请公司股东大会审议。
3、关于召开 2015 年度股东大会的议案》详见同日刊登的 2016-51 号公告）
表决结果为同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一六年六月七日
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