证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-024
盛达矿业股份有限公司
八届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 6 月 6 日以通
讯方式召开了八届十九次董事会会议，本次会议通知及文件于 2016 年
6 月 2 日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内控审计
机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，经与会董事审议，同意续聘大华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控
审计机构，审计费用拟定为人民币60万元，其中财务审计费用40万元，
内控审计费用20万元。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于修订公司<内部控制评价制度>的议案》
详细内容请查阅与本决议一同公告的《公司内部控制评价制度》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
1
三、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
公司定于2016年6月28日（星期二）召开公司2015年度股东大会。
具体内容详见与本决议同时公告的《公司关于召开2015年度股东大会
的通知》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
