证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016－59
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议
于 2016 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2016 年 6 月 3 日以传真
及电子邮件等方式发出，应参加表决董事 9 名，实际收到表决票 9 张。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，所作
决议合法有效。
会议表决通过了《关于召开 2015 年年度股东大会会议的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一六年六月七日
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