证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-034
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
(一)董事会会议召开情况
1、第七届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 5 月 26 日以书面形式发出。
2、本次董事会会议于 2016 年 6 月 6 日在公司 1301 会议室现场方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名，代表 8 名董事参加会议。
4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会 3 名监事及高管
人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
(二)董事会会议审议情况
《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2016 年 6 月 28 日召开公司 2015 年度股东大会，审议公司第
七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议已审议通过并拟提交股东大
会审议的以下事项：
1、公司 2015 年度董事会工作报告；
2、公司 2015 年度报告和年度报告摘要；
3、公司2015年度监事会工作报告；
4、公司2015年度财务决算报告；
5、公司2015年度利润分配预案；
6、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年度审计工作的议
案；
7、关于申请2016年授信和融资计划的议案。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
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