证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-083
中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）第三届
董事会第二次会议于 2016 年 6 月 5 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事
9 名，实际参与表决董事 9 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以
现场和通讯两种方式投票表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过
如下决议：
一、审议并通过了《关于收购北京新华先锋文化传媒有限公司 100%股权的
议案》
根据公司发展战略，为了扩大大文化产业的发展，增加公司利润，实现公司
长远发展，2016 年 6 月 3 日，中南文化与北京新华先锋文化传媒有限公司（以
下简称“新华先锋”）的股东王笑东、王雪东签订了《股权转让协议》（以下简称
“《协议》”）。交易各方同意，此次股权收购价格以具有证券从业资格的江苏公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计基准日 2015 年 12 月 31 日的审
计报告为基准。公司拟以 45,000 万元的价格收购新华先锋 100%股权。
本次股权收购需提交 2016 年第八次临时股东大会审议，审议通过后方能按
《协议》进行股权交割。
独立董事对本次收购资产事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于召开 2016 年第八次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式于 2016 年 6 月 21 日召开 2016
年第八次临时股东大会。（详见附件《2016 年第八次临时股东大会通知》）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 6 日
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