证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-063
宝塔实业股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于
2016 年 5 月 27 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 6 月 3 日
以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人。
会议由赵立宝董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法
规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请
文件的议案》；
在重组推进过程中，由于在当前市场环境下，公司与交易对
方在对交易标的的现金对价支付细节等方面存在较大分歧，经反
复协商，无法达成一致。为确保公司后续资本运作工作的有序开
展，保护本公司及广大中小股东利益，根据《中国证券监督管理
委员会行政许可实施程序规定》，公司决定终止本次重组并向中
国证监会申请撤回本次重组的相关申请文件。
本议案需经股东大会审议。
关联董事赵鹏云、赵立宝、周家锋、卢超、张立忠、张丽芳
回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于拟注销全资子公司宁夏西轴装备检测有限公司的
议案》；
为进一步深化企业内部改革，及时调整经营思路，有效整合
资源，降低管理成本，增加经济效益，同意注销全资子公司宁夏
西轴装备检测有限公司。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
同意于 2016 年 6 月 22 日召开宝塔实业股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 6 月 16 日。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一六年六月三日
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