第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016063
广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2016 年 6 月 4 日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议由公司 1/3 以上董事提议召开，并由董事长李永喜先生召集和主持，会议通
知于 2016 年 6 月 3 日通过书面、短信、电子邮件及电话方式送达各位董事，本
次应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第二十次会议通知期限的议案》
根据公司 1/3 以上董事关于召开董事会临时会议的提议，提请董事会豁免公
司第四届董事会第二十次会议提前五日发出会议通知的期限要求。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
根据公司股东大会的授权，公司董事会拟对本次非公开发行股票方案中的发
行数量、募集资金规模及募集资金用途进行调整。
1、发行数量和募集资金规模
本次发行募集资金总额不超过 15.168 亿元（含发行费用），本次发行股票数
量不超过 105,187,239 股（含 105,187,239 股），最终发行数量由公司董事会根据
公司股东大会的授权及发行的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协
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商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项的，则本次发行数量将进行相应调整。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、募集资金用途
本次非公开发行不超过 105,187,239 股（含 105,187,239 股），募集资金总额
不超过 15.168 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额按照轻重缓急拟投资
以下项目：
项目总投资金额 募集资金拟投入金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
电力需求侧线下用电服务及智能用电
1 110,000.00 106,000.00
云平台项目
2 综合能源系统技术研究实验室项目 20,000.00 15,680.00
3 偿还银行贷款及补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 160,000.00 151,680.00
若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹资金
解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自
筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公
司自筹资金。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
公司董事会拟对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金规模和募
集资金用途进行调整，并相应修订了本次非公开发行股票预案。具体内容详见
2016 年 6 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《非公开发行股票预案（修订稿）》及《关
于<非公开发行股票预案（修订稿）>的修订说明》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
四、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
公司董事会拟对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金规模和募
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集资金用途进行调整，并相应修订了本次非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告。具体内容详见 2016 年 6 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
五、审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
议案》
公司董事会拟对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金规模和募
集资金用途进行调整，相应对非公开发行股票摊薄即期回报中公司主要财务指标
影响进行修订。具体内容详见 2016 年 6 月 6 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、
《中国证券报》的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）
的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整募集资
金金额及相关事宜经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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董事会
2016 年 6 月 4 日
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