股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-035
宝诚投资股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届监事会第十九次会议于 2016 年 6
月 3 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票 3
份，实际收到 3 份。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司投资康曦影业无锡有限公司
的议案》
公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投
资”）拟以货币形式出资 13,000.00 万元向康曦影业无锡有限公司增
资，增资完成后公司持有目标公司 12.2642%的股权。
表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
二．审议通过《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
经审议，同意修订公司《对外投资管理办法》相应条例。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
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特此公告。
宝诚投资股份有限公司监事会
2016 年 6 月 3 日
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