股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-034
宝诚投资股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2016 年 6
月 3 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票 9 份，
实际收到 9 份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司投资康曦影业无锡有限公司
的议案》
公司董事会同意全资子公司深圳悦融投资管理有限公司以货币形
式出资 13,000.00 万元向康曦影业无锡有限公司增资，增资完成后公
司持有目标公司 12.2642%的股权。本次对外投资无需提交股东大会审
议批准，董事会授权公司经营管理层具体负责办理本次对外投资事宜。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、审议通过《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》。
公司董事会同意修订公司《对外投资管理办法》相应条例。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
三．审议通过《关于公司出租资产的议案》
公司董事会同意将公司所持有的 2530.35 吨脚手架钢管以月租金
130 元/吨的价格，全部出租给毕节市融达公路桥梁工程有限责任公司，
租期 32 个月。董事会授权公司经营管理层全权处理相关事宜。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2016 年 6 月 3 日
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