证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-029
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016 年 6 月 3 日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决的方式召开第二届董事会第十五次（临时）会议。会议通知和材料于
2016 年 6 月 1 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事十
一名，实际参加表决的董事十一名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于修订新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度
报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
公司前期在上海证券交易所网站披露了公司 2015 年年度报告及 2015 年年度
报告摘要（以下简称“原年报”）。由于本次公司对 2015 年度财务报表会计差错
进行了更正，故对原年报的部分内容进行了相应修订。
《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度报告》（修订版）及《新疆
雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度报告摘要》（修订版）详见上海证券交
易所网站（www.see.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《关于修订新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年
度第一季度报告》的议案
表决结果：同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
公司前期在上海证券交易所网站披露了公司 2016 年度第一季度报告（以下
简称“原季报”）。由于本次公司对 2015 年度财务报表会计差错进行了更正，故
对原季报的部分内容进行了相应修订。
公司《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年度第一季度报告》（修订
版）详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（三）、审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司前期会计差错更正》
的议案
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
公司《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》
详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2016 年 6 月 4 日
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