证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-028
新疆啤酒花股份有限公司
关于预计公司重组完成后 2016 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述：
公司于 2016 年 6 月 3 日召开了第七届董事会第三十四次会议，审
议通过了《关于预计公司重组完成后 2016 年度日常关联交易的议案》。
根据 2016 年公司全资子公司同济堂医药有限公司经营的实际需要，
拟向下列关联单位销售药品，预计关联交易金额不超过 2500 万元人民
币，预计公司 2016 年关联交易具体内容如下：
1、购买及销售商品的关联交易：
关联交易 关联交易 2016 年预计金额
关联方 交易内容
类型 定价原则 （万元）
武汉市第五医院 销售商品 药品 市场定价 2500
合计 2500
二、关联方介绍、关联关系及履约能力分析：
1、关联方介绍
武汉市第五医院注册地： 武汉市汉阳区显正街 122 号
法定代表人： 张斌
注册号： 42010933642028111A1001
经济性质：非营利性
经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科等 23 个一
级诊疗科目 42 个二级诊疗科目。
2、关联关系及履约能力分析
武汉市第五医院与本公司及全资子公司同济堂医药有限公司为同
一控制人。上述关联方为正常经营且信用良好的医疗机构，公司与上述
关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、定价政策及依据
1、上述关联交易各方均遵守自愿、平等、公允的交易原则。
2、定价原则：关联方之间按市场定价方式订立合同价并执行。
3、交易合同在发生交易时签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为正常销售药品、满足市场需求，符合公司经营发展
需要。公司预计的 2016 年日常关联交易是正常的，定价原则为市场定
价。交易定价合理，公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不
会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第七届董事会第
三十四次会议审议，通过了《关于预计公司重组完成后 2016 年度日常
关联交易的议案》，关联董事回避表决该议案。
2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，
公司董事会审计委员会成员就公司第七届董事会第三十四次会议拟审
议的《关于预计公司重组完成后 2016 年度日常关联交易的议案》，发表
如下意见：“本次公司重组完成后 2016 年度日常关联交易”事项不会因
此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现
优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。
3、独立董事事前认可情况和发表了独立意见：公司独立董事对该
日常关联交易事前进行了认可，事后发表了独立意见。公司重组完成后
2016 年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有
影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方
之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营
的发展。
六、备查文件：
1、公司第七次董事会第三十四次会议决议。
2、审计委员会意见。
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2016 年 6 月 3 日
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