证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2016-029
南京熊猫电子股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 30 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600775 南京熊猫 2016/5/30
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：熊猫电子集团有限公司
2. 提案程序说明
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 5 月 13 日公
告了股东大会召开通知，单独持有 23.05%股份的股东熊猫电子集团有限公司，
在 2016 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）审议《关于提名公司第八届董事会董事候选人》的议案；
（2）审议《关于补选非职工监事》的议案。
上述临时提案的详细内容，请见公司于 2016 年 6 月 4 日刊载于《中国证券
报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司第八
届董事会第七次会议决议公告》（临 2016-025）、《南京熊猫电子股份有限公司第
八届监事会第六次会议决议公告》（临 2016-027），及 2015 年 6 月 3 日刊载于香
港交易所网站的相关公告。
1
选举董事和非职工监事，采用累积投票的投票方式，详见附件 1。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 5 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
更新后的授权委托书详见附件 2。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 30 日
至 2016 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 审议南京熊猫 2015 年度董事会工作报告； √ √
2 审议南京熊猫 2015 年度监事会工作报告； √ √
3 审议南京熊猫 2015 年度财务决算报告； √ √
4 审议南京熊猫 2016 年度财务预算报告； √ √
5 审议南京熊猫 2015 年度利润分配方案； √ √
6 审议聘任 2016 年度审计机构 √ √
2
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
7 审议南京熊猫 2015 年年度报告及其摘要； √ √
8 审议南京熊猫 2015 年度独立董事述职报告； √ √
9 审议《南京熊猫关联交易管理制度》； √ √
10 审议《南京熊猫股东回报规划（2016-2018）》； √ √
审议《关于部分募集资金投资项目结项并将
11 √ √
节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
累积投票议案
应选董事
12.00 关于选举董事的议案
（2）人
审议选举陈宽义先生为公司第八届董事会
12.01 执行董事候选人；任期与本届董事会同步， √ √
自公司股东大会审议通过该决议案时生效；
审议选举高敢先生为公司第八届董事会非
12.02 执行董事候选人；任期与本届董事会同步， √ √
自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
应选监事
13.00 关于选举监事的议案
（1）人
审议通过补选涂昌柏先生为公司第八届监
事会非职工监事候选人，任期与第八届监事
13.01 √ √
会同步，自公司股东大会审议通过该决议案
时生效。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见本公司于 2016 年 3 月 22 日及 6 月 4 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、审议《南京熊猫关联交易管理制度》
应回避表决的关联股东名称：熊猫电子集团有限公司、南京中电熊猫信息产
业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
3
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2016 年 6 月 3 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
4
附件 1
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1,000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
5
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
6
附件 2：
南京熊猫电子股份有限公司
授权委托书
南京熊猫电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 30 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议南京熊猫 2015 年度董事会工作报告；
2 审议南京熊猫 2015 年度监事会工作报告；
3 审议南京熊猫 2015 年度财务决算报告；
4 审议南京熊猫 2016 年度财务预算报告；
5 审议南京熊猫 2015 年度利润分配方案；
6 审议聘任 2016 年度审计机构；
7 审议南京熊猫 2015 年年度报告及其摘要；
8 审议南京熊猫 2015 年度独立董事述职报告；
9 审议《南京熊猫关联交易管理制度》；
10 审议《南京熊猫股东回报规划（2016-2018）》；
审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节
11 余募集节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。
序号 累积投票议案名称 同意 反对 弃权
12.00 关于选举董事的议案
审议选举陈宽义先生为公司第八届董事会执行
12.01 董事候选人；任期与本届董事会同步，自公司
股东大会审议通过该决议案时生效；
审议选举高敢先生为公司第八届董事会非执行
12.02 董事候选人；任期与本届董事会同步，自公司
股东大会审议通过该决议案时生效。
13.00 关于选举监事的议案
审议通过补选涂昌柏先生为公司第八届监事会
13.01 非职工监事候选人，任期与第八届监事会同步，
自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
7
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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