股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2016-026 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于聘请 2016 年财务审计机构和内控审计机构的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司(以下简称：公司) 于 2016 年 6
月 3 日以通讯方式召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 2016
年财务审计机构的议案》、《关于聘请 2016 年内控审计机构的议案》，现将相关情
况公告如下：
一、 聘请审计机构的情况说明
为进一步提高审计工作效率和质量，公司成立了审计机构招标评审委员会，
通过竞争性谈判、邀请招标的方式分别对 2016 年财务审计和内控审计机构进行
了选聘，经审慎评议，推荐天健会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计和内控
审计两个项目的第一成交/中标候选人。根据以上谈判和评标结果，经由公司审
计委员会审查并提议，第八届董事会第五次会议决定，公司聘请天健会计师事务
所(特殊普通合伙)为 2016 年财务审计机构、改聘(由于负责公司 2015 年度内部
控制审计的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年 3 月 18 日起被暂停
承接新的证券业务，公司 2015 年度股东大会否决聘请其为 2016 年内控审计机构，
因此本次为改聘)其为 2016 年内控审计机构，费用分别为人民币 60 万元、18 万
元。
二、 拟聘请审计机构的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的执行证券、
期货业务从业资格，具有较丰富的上市公司审计经验和专业能力，能够胜任对公
司的独立审计业务。
三、聘请审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会对以上谈判和评标结果进行了审查，并对天健会
计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解，同意聘请其为公司 2016 年财务和
内控审计机构，并同意将相关议案提交董事会审议。
2、公司独立董事对《关于聘请 2016 年财务审计机构的议案》、《关于聘请
2016 年内控审计机构的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见（见本
公告第四项）。
3、公司第八届董事会第五次会议审议通过了上述两议案。
4、本次聘请财务和内控审计机构事项尚需提交公司 2016 年第一次临时股东
大会审议。
四、独立董事意见
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有
多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计
工作的要求。
2、公司聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
3、我们一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财
务审计机构，改聘其为公司 2016 年内部控制审计机构，并同意将该两议案提交
公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月四日
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