珠海欧比特控制工程股份有限公司
拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的
上海智建电子工程有限公司股东全部权益价值评估报告
沪申威评报字〔2016〕第0328号
上海申威资产评估有限公司
2016年6月3日
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地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼
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传 真：021-31273013 邮编：200083
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目 录
声 明 .................................................................................................................................. 1
摘 要 .................................................................................................................................. 3
一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况 ...................... 5
二、评估目的 ........................................................................................................................ 20
三、评估对象和评估范围 .................................................................................................... 20
四、价值类型及其定义 ........................................................................................................ 23
五、评估基准日 .................................................................................................................... 23
六、评估依据 ........................................................................................................................ 24
七、评估方法 ........................................................................................................................ 26
八、评估程序实施过程和情况 ............................................................................................ 33
九、评估假设 ........................................................................................................................ 34
十、评估结论 ........................................................................................................................ 36
十一、特别事项说明 ............................................................................................................ 37
十二、评估报告使用限制说明 ............................................................................................ 39
十三、评估报告日 ................................................................................................................ 40
十四、评估机构 .................................................................................................................... 40
附 件 ................................................................................................................................ 42
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声 明
本声明系资产评估报告书不可分割的部分。
一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则， 恪守独
立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是
客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章确认；
提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是
委托方和相关当事方的责任。
三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方
没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。
四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及的资产进行现场调查；我们已对
评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资
产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托
方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。但我们仅对委估资产的价值发
表意见，我们无权对它们的法律权属作出任何形式的保证。本报告不得作为任何形式
的产权证明文件使用。
五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的
限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说
明及其评估结论的影响。
六、注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表
专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。资产评估结论不应当被认为是对评估对
象可实现价格的保证。
七、我们及所在的评估机构具备本评估业务所需的执业资质和相关专业评估经
验。除已在评估报告中披露的运用其他评估机构或专家的工作外，评估过程中没有运
用其他评估机构或专家的工作成果。
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八、我们对设备等实物资产的勘察按常规仅限于其表观的质量、使用状况、保养
状况，未触及内部被遮盖、隐蔽及难于接触到的部位，我们没有能力也未接受委托对
上述资产的内部质量进行专业技术检测和鉴定，我们的评估以委托方提供的资料为基
础，如果这些评估对象的内在质量有瑕疵，评估结论可能会受到不同程度的影响。
九、本报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的服务和送交财产评估主管部门
审查使用，本评估报告的使用权归委托方所有。除按规定报送有关政府管理部门或依
据法律需公开的情形外，未经本评估公司许可，报告的全部或部分内容不得发表于任
何公开的媒体上。
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沪申威评报字〔2016〕第 0328 号
摘 要
以下内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况
和合理理解评估结论，应当阅读评估报告正文。
一、 委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者
本次评估的委托方为珠海欧比特控制工程股份有限公司，被评估单位为上海智建电
子工程有限公司，报告使用方为珠海欧比特控制工程股份有限公司及其他国家法律法
规规定的评估报告使用者。
二、 评估目的
珠海欧比特控制工程股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金。
三、 评估对象和评估范围
评估对象为上海智建电子工程有限公司股东全部权益在基准日的市场价值。评估范
围为上海智建电子工程有限公司申报的在 2015 年 12 月 31 日的全部资产和负债。（详见
资产评估明细表）
四、 价值类型
市场价值。
五、 评估基准日
2015 年 12 月 31 日。
六、 评估方法
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采用资产基础法、收益法。
七、 评估结论
评估前上海智建电子工程有限公司总资产账面值为 29,405,074.03 元，负债账面值
为 16,632,047.86 元，所有者权益账面值为 12,773,026.17 元。
本评估报告选用收益法的评估结果作为评估结论。具体结论如下：
经评估，以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，上海智
建电子工程有限公司股东全部权益价值评估值为 10,060.00 万元，大写：人民币壹亿零
陆拾万元整。评估增值 8,782.70 万元，增值率 687.60%。
评估报告使用有效期为一年，即在 2015 年 12 月 31 日到 2016 年 12 月 30 日期间
内有效，可以作为实现本次评估目的的作价参考依据。
八、 重大特别事项
具体内容详见评估报告正文“十一、特别事项说明”。
为了正确使用评估结论，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、
限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
本评估报告提出日期为 2016 年 6 月 3 日。
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正 文
沪申威评报字〔2016〕第0328号
珠海欧比特控制工程股份有限公司：
上海申威资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估
准则、资产评估原则，采用资产基础法、收益法，按照必要的评估程序，对上海智建
电子工程有限公司股东全部权益在 2015 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资
产评估情况报告如下：
一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况
（一）、委托方：珠海欧比特控制工程股份有限公司
统一社会信用代码：91440400721169041N
住所：珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园
法定代表人：YAN JUN（颜军）
商事主体类型：股份有限公司（中外合资、上市）（外资比例小于 25%）
成立日期：2000 年 03 月 20 日
（二）、被评估单位：上海智建电子工程有限公司（以下简称“智建电子”）
企业法人营业执照注册号：310112000177111
住所：上海市闵行区光华路 1188 号
法定代表人：李旺
注册资本：人民币 1000.0000 万元整
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公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营期限：1998 年 4 月 3 日 至 2028 年 4 月 2 日
经营范围：电子工程设计施工、建筑智能化工程设计与施工、建筑装饰装修工程
设计施工一体化、数据中心机房工程设计与施工、电气工程（工程类项目凭许可资质
经营），机电设备安装、调试，计算机信息系统集成，软件开发，超短波、微波通信网
络设计，安保技术防范设计、施工及其产品销售，机电产品、电子产品、计算机软硬
件的销售，商务咨询（除经纪），第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电
话信息服务和互联网信息服务），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
1.历史沿革
（1）1998 年 4 月，智建电子设立，注册资本 50 万人民币
1998 年 4 月 2 日，李旺、夏妙鑫共两位自然人向上海市工商行政管理局申请设立
上海智建电子工程有限公司（以下简称“智建电子”），并于同日取得沪名称预核（私）
08199804010098《企业名称预先核准通知书》。
1998 年 3 月 3 日，上海高科会计师事务所出具了编号为沪高验（98）第 613 号的
《验资报告》，智建电子已收到出资各方缴纳的注册资本合计人民币 50 万元，各股东
出资情况如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式
李旺 45.00 90.00% 货币
夏妙鑫 5.00 10.00% 货币
合计 50.00 100.00%
1997 年 8 月 1 日，经全体股东一致意见选举聘任李旺担任公司经理兼执行董事，
选举夏妙鑫担任本公司监事。1997 年，李旺、夏妙鑫签署了《公司章程》。
1998 年 4 月 3 日，上海市工商行政管理局闵行分局核准了公司的设立申请，智建
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电子取得注册号为 3101122072812 的《企业法人营业执照》。
（2）1999 年 7 月，公司第一次增资
1999 年 5 月 26 日，公司召开股东会，决议增加注册资本 150 万元，其中 85 万元
由公司未分配利润转增实收资本，65 万由原股东按比例出资，即李旺为 58.5 万元，夏
妙鑫为 6.5 万元。
1999 年 7 月 28 日，上海闵行审计事务所出具闵审事验（99）第 607 号《验资报告》，
截至 1999 年 7 月 28 日，智建电子增加投入资本 150 万元，变更后的投入资本总额为
200 万元，各股东的出资情况如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例 本次出资方式
李旺 180.00 90.00% 货币＋未分配利润
夏妙鑫 20.00 10.00% 货币＋未分配利润
合计 200.00 100.00%
（3）2001 年 3 月，公司第二次增资
2001 年 2 月 20 日，根据公司股东会决议，将未分配利润 300 万人民币转增注册资
本。
2001 年 3 月 7 日，上海信义会计师事务所有限公司出具信义会验（2001）第 154
号《验资报告》，截至 2001 年 2 月 28 日，公司实收资本为 500 万元，各股东的出资情
况如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例 本次出资方式
李旺 450.00 90.00% 未分配利润
夏妙鑫 50.00 10.00% 未分配利润
合计 500.00 100.00%
2001 年 3 月 15 日，上海市工商行政管理局闵行分局核发《营业执照》。
（4）2009 年 11 月，公司第三次增资
2009 年 11 月 5 日，根据股东会决议，决定将公司注册资本增加至 1000 万元，按
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原出资比例出资，即李旺增加 450 万元，夏妙鑫增加 50 万元。
2009 年 11 月 9 日，上海正达会计师事务所有限公司出具沪正达会验（2009）1018
号《验资报告》，截至 2009 年 11 月 5 日，公司实收资本 1000 万元，各股东出资情况
如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例 本次出资方式
李旺 900.00 90.00% 货币
夏妙鑫 100.00 10.00% 货币
合计 1000.00 100.00%
2009 年 11 月 26 日，上海市工商行政管理局闵行分局核准变更。《企业营业执照》
注册号变更为 310112000177111.
（5）2012 年 3 月，公司第一次股权转让
2012 年 2 月 17 日，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，由于夏妙鑫死亡，
其股权由唐宏贞承继，唐宏贞将其所持本公司 10%的股权作价 100 万元转让给李旺。
本次股权转让后，李旺出资人民币 1000 万元，占公司注册资本的 100％。本次变更后
股东出资情况：
股东名称 出资额（万元） 出资比例 本次出资方式
李旺 1000.00 100.00% 货币
合计 1000.00 100.00%
（6）2014 年 3 月，公司第二次股权转让
2014 年 3 月 7 日，李旺与章祺签署股权转让协议，李旺将所持有的公司 20%股权
作价 200 万元人民币转让给章祺，本次转让股权后，各股东出资情况。
股东名称 出资额（万元） 出资比例 本次出资方式
李旺 800.00 80.00% 货币
章祺 200.00 20.00% 货币
合计 1000.00 100.00%
截至评估基准日，公司具体股权结构如下：
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股东名称 出资额（万元） 出资比例 本次出资方式
李旺 800.00 80.00% 货币
章祺 200.00 20.00% 货币
合计 1000.00 100.00%
2.主要会计政策及税收政策
上海智建电子工程有限公司执行企业会计准则及其他相关规定。会计年度自公历 1
月 1 日起至 12 月 31 日止；以权责发生制为记账基础，以人民币为记账本位币。公司
增值税税率为 6%、17%；营业税税率为 3%；城市维护建设税为应纳流转税额的 5%；
教育费附加为应纳流转税额的 3%；地方教育费附加为应纳流转税额的 2%；企业所得
税税率为 25%。
3.经营情况介绍
3.1 主要业务情况
智建电子是一家专业从事数据中心基础架构服务的公司，主要包括大数据中心系
统集成和大数据中心运营服务。智建电子是我国最早专业从事数据中心工程的企业之
一，此外，凭借自主开发的服务实施软件，向用户提供远程移动服务和现场服务相结
合的一站式 IT 基础设施运维服务，通过大数据分析，帮助客户提升 IT 基础设施的整
体成效。
智建电子向客户提供数据中心基础架构服务的内容具体包括：
为用户提供数据中心机房的咨询设计、工程施工，设备集成调试。
大数据中心系统集成 对现有数据中心机房进行可靠性评估、节能评估，并进行节能改
造及加固服务。
通过服务管理平台，对数据中心进行 24 小时实时监控，同时使
大数据中心运营服务 用移动终端实时掌握数据中心运行状况，定期对运行数据进行大
数据分析，保障用户数据中心的稳定运行。
智建电子成功实施了大量数据中心信息系统集成项目，其中包括在业内具有较大
影响力的典型项目，如由其承建的中国航天某院超算中心、东方有线上海核心节点数
据中心、上海市政府公众网、上海市房产交易中心、上海市水务局水文总站指挥中心
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系统以及国药控股总部、上海医药、兴业银行、民生银行、海通证券、携程（Ctrip）、
华住集团、奇瑞陆虎、51Job、正大集团、EATON 等大中型企业总部数据中心信息集
成系统项目等。智建电子典型项目的成功实施形成了公司的品牌优势，并带动了公司
业务的持续增长。
智建电子注重数据中心项目的维护、升级与改造服务,实现持续增值。公司采取运
维外包的模式为客户提供后续维护，保证信息系统的稳定运行，并不断提升服务价值。
3.2 智建电子所处行业情况
（1）智建电子所在行业
根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》规定，智建电子属于大
类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65 软件和信息技术服务业”。根
据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），智建电子属于大类“I
信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I6520 信息系统集成服务”。
（2）行业管理体制
智建电子所处的软件和信息技术服务业，行政主管部门主要是国家工业和信息化
部。国家工业和信息化部负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；
拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和
技术标准等；指导行业技术创新和技术进步；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、
系统集成及服务的技术规范和标准；推进软件服务外包；推动运维服务体系建设等。
此外，国家发改委、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面对行业进行宏观
指导，国家版权局负责本行业知识产权相关的保护工作。
我国软件和信息技术服务业自律机构为中国软件行业协会、中国计算机行业协会。
主要负责产业及市场研究、行业协调；为会员企业提供公共服务、行业自律管理；受
工信部委托对各地相关企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；代表会
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员企业与相关政府部门进行行业信息的交流与协调，向政府部门提出产业发展建议等。
（3）行业法规和政策
2009 年以来，规范我国软件和信息技术服务行业的主要法律法规及相关政策规范
性文件包括如下：
序 发布单
发布时间 政策名称 与公司从事行业有关的内容
号 位
指出信息技术是当今世界经济社会发展的重
要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略
性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会
就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发
《电子信息 展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。
1 2009/4/15 国务院 产业调整和 并提出了产业调整和振兴的主要任务（一）确
振兴规划》 保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业
稳定增长（二）突破集成电路、新型显示器件、
软件等核心产业的关键技术（三）在通信设备、
信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长
点。
1.根据各行业对电子信息系统机房的要求和规
《电子信息 模差别较大的现状，本规范将电子信息系统机
国家住 系统机房设 房分为 A、B、C 三级，以满足不同的设计要
2 2009/6/1
建部 计规范》 求。2.比原规范增加了术语、机房分级与性能
要求、电磁屏蔽、机房布线、机房监控与安全
防范等章节。
《关于进一
国家发 要求各地方 2011 年底前,重点产业振兴和技术
步做好电子
改委办 改造专项涉及的电子信息产业项目原则上应
信息产业振
3 2009/9/4 公厅、国 按投资方向组织实施,区域优势和地方发展规
兴和技术改
家工信 划,选择好发展方向和重点领域,做好项目组织
造项目组织
部 工作。
工作的通知》
《国家发展
改革委办公 提出大力发展高技术服务业是加快培育战略
厅关于当前 性新兴产业、实现“中国制造”到“中国创造”转
国家发
4 2010/5/12 推进高技术 变的迫切需要,重点发展面向市场的高性能计
改委
服务业发展 算和云计算服务、开展物联网和下一代互联网
有关工作的 应用服务、促进软件服务化发展。
通知》
将新一代信息技术产业列为七大战略性新兴
产业之一。提出“加快建设宽带、泛在、融合、
《国务院关
安全的信息网络基础设施,推动新一代移动通
于加快培育
信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发
5 2010/10/10 国务院 和发展战略
及产业化,加快推进三网融合,促进物联网、云
性新兴产业
计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、
的决定》
新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础
产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服
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序 发布单
发布时间 政策名称 与公司从事行业有关的内容
号 位
务能力,加快重要基础设施智能化改造。”到
2020 年,新一代信息技术产业将成为国民经济
的支柱产业之一。
提出为加快我国云计算服务创新发展,推进云
计算产业建设,确定在北京、上海、深圳、杭州、
《关于做好
无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发
国家发 云计算服务
展试点示范工作:积极探索各类云计算服务模
6 2010/10/25 改委、工 创新发展试
式；加强海量数据管理技术等云计算核心技术
信部 点示范工作
研发和产业化;组建全国性云计算产业联盟;加
的通知》
强云计算技术标准、服务标准和有关安全管理
规范的研究制定,着力促进相关产业发展。
1)大力发展新一代信息技术、生物等战略性新
兴产业,加强云计算服务平台建设;2)加快建设
宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基
《中华人民
础设施,推动信息化和工业化深度融合,推进经
共和国国民
全国人 济社会各领域信息化;3)大力推进国家电子政
经济和社会
7 2011/3/16 民代表 务建设,推动重要政务信息系统互联互通、信息
发展第十二
大会 共享和业务协同;4)加强市场监管、社会保障、
个五年规划
医疗卫生等重要信息系统建设,完善地理、人
纲要》
口、法人、金融、税收、统计等基础信息资源
体系,强化信息资源的整合,规范采集和发布,加
强社会化综合开发利用。
1)推动下一代互联网、新一代移动通信、云计
算、物联网、智能网络终端、高性能计算的发
展,实施新型显示、国家宽带网、云计算等科技
产业化工程。形成基于自主核心技术的“中国
云”总体技术方案和建设标准,掌握云计算和高
性能计算的核心技术。建设国家级云计算平台,
引导部门、地方和企业,形成不同规模、不同服
《国家“十二 务模式的云计算平台,培育发展云计算应用和
8 2011/7/13 科技部 五”科学和技 服务产业。2)加强信息产业关键技术和基础软
术发展规划》 硬件的研发,重点突破高端容错计算机系统、海
量数据存储服务系统、集成电路及关键元器
件、新型传感器和智能化信息处理技术、高性
能网络、宽带无线移动通信技术、网络与信息
安全技术、导航与位置服务技术等关键技术。
加强信息与空间技术产品的集成创新,培育新
技术和新业务,推动信息与空间产业发展,全面
提高国民经济和社会信息化水平。
指出当前主要任务是加快政府数据开放共享，
推动资源整合，提升治理能力；推动产业创新
发展，培育新兴业态，助力经济转型；强化安
《促进大数
全保障，提高管理水平，促进健康发展。政策
9 2015/8/31 国务院 据发展行动
机制是：完善组织实施机制；加快法规制度建
纲要》
设；健全市场发展机制；建立标准规范体系；
加大财政金融支持；加强专业人才培养；促进
国际交流合作。
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序 发布单
发布时间 政策名称 与公司从事行业有关的内容
号 位
国家住 《数据中心 对数据中心分级与性能要求、数据中心位置及
建部、国 设计规范》 设备布置、环境要求、建筑与结构、空气调节、
10 2015/5/5
家质监 （征求意见 电气技术、电磁屏蔽、网络与布线、监控与安
局 稿） 全防范、给水排水、消防等方面做出规定
紧密联系工作实际，围绕重点发展领域，聚焦
《上海推进
核心产业基地和重点项目，制定具体工作计
云计算产业
上海市 划，确保重点工作的组织推进和有效落实，努
11 2010/7/21 发展行动方
经信委 力完成各项任务，推动云计算产业快速发展，
案(2010-2012
提升软件和信息服务业能级和整体竞争力。
年)
（4）行业发展概况
大数据经过前几年的概念热炒之后，逐步走过了探索阶段、市场启动阶段，当前
已经在接受度、技术、应用等各个方面趋于成熟，开始步入产业的快速发展阶段。大
数据巨大的应用价值带动了大数据行业的迅速发展，行业规模增长迅速。截至 2014
年，全球大数据市场规模已经成长到 300 亿美元的空间，预测到 2017 年全球大数据
技术和服务市场的 2018 年的复合年增长率将达到 26.4%，规模达到 415 亿美元，是
整个 IT 市场增幅的 6 倍。大数据市场规模在 2020 年有望达到 611.6 亿美元，复合
年增长率将达到 26%。
全球大数据行业市场预测
中国大数据产业起步晚，发展速度快。 物联网、移动互联网的迅速发展，使数据
产生速度加快、规模加大，迫切需要运用大数据手段进行分析处理，提炼其中的有效
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信息。 2014 年，中国大数据市场规模达到 767 亿元，同比增长 27.8%。预计到 2020
年，中国大数据产业规模将达到 8228.81 亿元。 2015-2017 年复合增长率为 51.5%。
2014 年，中国大数据应用市场规模为 80.54 亿元，同比增长 3.2%，预计 2015 年市
场规模将增长 37.3%，至 110.56 亿元，预计到 2020 年，中国大数据应用市场规模将
增长至 5019.58 亿元。 2015-2017 年复合增速为 87.8%。
2014-2020 年中国大数据产业规模市场及预测
2015 年中国大数据细分市场规模占比
全球大数据市场结构从垄断竞争向完全竞争格局演化。2014 年，企业数量迅速增
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多，产品和服务的差异度增大，技术门槛逐步降低，市场竞争越发激烈。全球大数据
市场中，行业解决方案、计算分析服务、存储服务、数据库服务和大数据应用为市场
份额排名最靠前的细分市场，分别占据 35.4%、17.3%、14.7%、12.5%和 7.9%的市场
份额。云服务的市场份额为 6.3%，基础软件占据 3.8%的市场份额，网络服务仅占据了
2%的市场份额。
2014 年全球大数据细分市场
国内的大数据行业特征呈现一定的特征。从行业结构来看，大数据应用主要集中
在金融、通信、销售和政府领域，在医疗和旅游行业也有应用，但占比相对较低。
数据中心是各种业务的提供中心，是数据处理、数据存储和数据交换的中心。近
年来，由于需求庞大且与日俱增，数据中心正在发展成为一个具有战略重要性的新兴
产业，成为新一代信息产业的重要组成部分。由于信息化进程的不断加速，信息量呈
爆炸式增长，引致数据中心需求量激增。数据中心市场从高度分散走向集中，通过采
用最先进的存储技术，一体化的数据存储、备份、冗余和控制管理，形成更为便捷、
经济、安全、规模化的服务，已经成为一个全球性的趋势。
根据《2014-2015 年中国 IDC 产业发展研究报告》指出，2014 年，全球 IDC 市场
增长速度略有上升，整体市场规模达到 327.9 亿美元，增速为 15.3%。其增长速度的主
要拉动力来自于亚太，IT 企业、互联网企业和电信企业在数据中心方面的投资加大推
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动了整体市场的发展。
2014 年中国 IDC 市场增长迅速，市场规模达到 372.2 亿元人民币，同比增速达到
41.8%。在过去六年，中国 IDC 市场复合增长率达到 38.6%。从发展阶段上看，2009-2011
年间 IDC 市场处于高速增长期，增速维持在 40%以上。从 2012 年至 2013 年，受宏观
经济下滑影响，整体市场增速下降到 25%以下。在这期间政府加强政策引导，逐步开
放了 IDC 牌照申请。到 2014 年，政策导向已初步见效。
结合市场大环境来看，未来三年 IDC 市场增速将稳定在 30%以上。到 2017 年，中
国 IDC 市场规模将超过 900 亿，增速将接近 40%。
另外云计算已上升到国家战略层面，政务云采购落地加速。国务院于 2015 年 2 月
发布了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，支持政府采购云计算
服务。目前政务云市场已逐步扩大到二到三线城市，众多云服务商从中受益。未来三
年，政务云市场将进入高速增长期。
2014 年政府有关绿色数据中心建设的标准进一步完善：北京地区禁止新建
PUE>1.5 的数据中心。未来该政策适用的区域范围很可能将继续扩大。同时，IDC 服
务商和互联网企业也加大绿色数据中心投资力度。联通宣布其 10 大云计算基地的设计
PUE 均将低于 1.5。蓝汛首鸣和腾讯天津绿色数据中心也陆续建成或已投入使用。
（5）行业发展趋势
大数据应用目前新兴企业中受到高度重视，但未来企业大数据交易最大的应用前
景会在传统行业。这不仅是由于几乎所有传统产业中的企业都在快速互联网化，更是
因为传统产业仍然占据了国内生产总值的绝大部分份额。大数据交易会帮助这些传统
企业更快地完成转型升级。随着中国企业对于大数据应用的不断加深，中国企业级大
数据产业将迎来快速发展阶段。据预计，到 2020 年，中国企业级大数据市场应用规模
将突破 200 亿元。
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大数据底层的技术越来越成熟使得大规模、多重应用的分析程序成为可能：企业
级，政府级别的大数据正在进行深刻的变革，软件的安全性，隐私性，可管理能力都
为大规模分析奠定了基础。预计到 2020 年全球数据总量将超过 40ZB(相当于 4 万亿
GB)，这一数据量将是 2011 年的 22 倍。在过去几年中，全球的数据量正以每年 58%
的速度快速增长，按照目前存储容量以每年 40%的增长速度计算，到 2017 年需要存
储的数据量甚至可能大于存储设备的总容量。以大数据软件为基础的代理商和技术合
作商成为产业成熟的推动者：一批世界级的互联网公司在大数据应用上不断推陈出新，
智能搜索、广告、电商、社交等借助大数据技术持续进化，互联网金融、O2O（online
to offline）等应用借助大数据向线下延伸。
我国大数据发展的宏观政策环境不断完善 ，2012 年以来，科技部、发改委、工
信部等部委在科技和产业化专项陆续支持了一批大数据相关项目，在推进技术研发方
面取得了积极效果。
近年来，随着信息化快速向人类经济社会生活各个领域的渗透和发展，特别是网
络、视频和信息安全业务的急剧膨胀，全球和我国数字化的信息量均呈现出爆炸性增
长的态势，对于数据中心的需求也急剧增加。在此背景下，数据中心前景十分广阔，
主要体现在：
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①市场供需缺口很大，产业规模将很大。
②高端数据中心需求旺盛。许多由信息化所催生或快速发展的新兴产业，特别是
在金融、电信、政府、能源、交通、民生、网络经济、互联网服务、信息安全等行业，
数据中心的发展则远远跟不上业务扩展和数据量爆炸性增长的需求。尤其对于高端的
数据中心服务，市场需求十分旺盛。我国三星 B 级以上机房仅占机房总量的 27.56%，
A 级的机房不足 10%。国家重要基础数据对数据中心要求较高，而我国高水平机房数
量不多，仍需要进一步提升现有机房水平，并新建更多的高标准数据中心。
③云计算提供了技术支持。根据 IDC 数据预测，全球的数据产生量仅在 2011 就达
到 1.8ZB。由于嵌入移动终端、媒体设备和建筑物内的传感器逐渐增多，今后十年，用
于存储数据的全球服务器总量将增长 10 倍，全球数据总量到 2020 年将增长 50 倍。数
据总量的快速增长使得数据中心需求旺盛。由于云计算中心较之传统数据中心能提高
硬件使用率和减少运营开支，2011 年全球大量数据中心积极向云计算中心转型。在云
计算应用模式的推动下，传统数据中心正经历着一次巨大变革：服务器整合，由数据
中心转型为云计算中心。这一技术将给数据中心产业带来很好的发展机遇和发展动力。
智建电子正好契合现在行业的良好发展趋势，未来的发展空间巨大。
3.3 智建电子主要资质情况
智建电子已取得的主要资质情况如下：
序
名称 证书编号/注册号 颁发时间 颁发单位 有效期至
号
上海市通
1 增值电信业务经营许可证 沪 B2-20070229 2013.4.1 2017.11.26
信管理局
质量管理体系认证证书 上海市质
2 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 00315QJ0055R3M 2015.10.27 量体系审 2018.10.26
GB/T50430-2007 核中心
上海市城
沪 JZ 安许证字 乡建设和
3 安全生产许可证 2015.10.14 2018.10.13
2007040270 管理委员
会
4 增值电信业务经营许可证 B2-20140450 2014.11.03 工信部 2019.11.03
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序
名称 证书编号/注册号 颁发时间 颁发单位 有效期至
号
上海市城
乡建设和
5 建筑企业资质证书 D231239104 2015.11.25 2020.11.24
管理委员
会
计算机信息系统集成三级资
6 Z3310020060614 2006.12.30 工信部 2016.12.27
质
4.资产结构和经营情况
被评估单位近年的资产、负债情况如下：
金额单位：人民币元
项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
流动资产 18,154,556.14 28,393,457.56
长期股权投资 - -
固定资产净额 437,108.74 334,284.80
长期待摊费用 135,575.00 87,725.00
递延所得税资产 1,327,331.53 589,606.67
资产合计 20,054,571.41 29,405,074.03
流动负债 12,033,081.26 15,044,576.97
非流动负债 587,832.95 1,587,470.89
负债合计 12,620,914.21 16,632,047.86
净资产 7,433,657.20 12,773,026.17
被评估单位近年的经营情况如下：
金额单位：人民币元
项目 2014 年度 2015 年度
主营业务收入 21,535,319.31 55,880,773.87
减：主营业务成本 16,653,825.29 43,071,252.91
营业税金及附加 258,649.71 760,377.90
销售费用 - -
管理费用 4,648,816.86 4,692,541.75
财务费用 -22,632.60 -55,110.17
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项目 2014 年度 2015 年度
资产减值损失 -79,952.49 403,444.65
加：公允价值变动收益 - -
投资收益 - -
营业利润 76,612.54 7,008,266.83
加：营业外收入 143,831.92 130,160.00
减：营业外支出 - -
利润总额 220,444.46 7,138,426.83
减：所得税费用 62,528.92 1,799,057.86
净利润 157,915.54 5,339,368.97
上述 2014 年及评估基准日资产负债表及利润表数据摘自大华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的“大华审字[2016]006851 号”审计报告。
（三）、委托方与被评估单位的关系
截止评估报告出具日，委托方为被评估单位意向收购方。
（四）、业务约定书约定的其他评估报告使用者：
除与本经济行为相关的法律、法规规定的报告使用者外，无其他评估报告使用者。
二、评估目的
珠海欧比特控制工程股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金，由珠海欧比特控制工程股份有限公司委托上海申威资产评估有限公司对该经济
行为涉及的上海智建电子工程有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值提供参
考。
已取得的经济行为文件：
珠海欧比特控制工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
三、评估对象和评估范围
评估对象为上海智建电子工程有限公司股东全部权益在基准日的市场价值。评估
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范围为上海智建电子工程有限公司申报的在 2015 年 12 月 31 日的全部资产和负债。具
体为：
（一）、企业申报的表内资产及负债对应的会计报表经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，其具体类型和账面金额如下：
金额单位：人民币元
项 目 账面金额（元）
流动资产 28,393,457.56
其中：货币资金 1,174,028.05
应收账款净额 11,543,880.93
预付账款净额 407,047.83
其他应收款净额 1,178,003.29
存货净额 8,621,961.64
其他流动资产 5,468,535.82
非流动资产 1,011,616.47
其中：固定资产净额 334,284.80
长期待摊费用 87,725.00
递延所得税资产 589,606.67
资产合计 29,405,074.03
流动负债 15,044,576.97
其中：应付账款 5,290,826.29
预收账款 4,882,866.43
应交税费 1,503,260.43
其他应付款 3,367,623.82
非流动负债 1,587,470.89
其中：其他非流动负债 1,587,470.89
负债合计 16,632,047.86
净资产 12,773,026.17
上述资产和负债摘自大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2016]
006851 号”审计报告。
（二）、企业申报的表外资产的类型、数量：
企业申报的表外无形资产为 4 项商标、4 项计算机软件著作权登记证书及 5 项域
名。
企业申报的表外实物资产为位于上海市徐汇区斜土路 2567 号 A2 楼 4 楼办公室内
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的 26 项电子设备，主要包括交换机、打印机、小型机等，处于正常使用状态。
（三）、评估范围中主要资产情况：
实物资产主要包括：现金、车辆、电子设备，详见下表：
项 目 账面净值（元） 数 量 现状 分布地点
现金 39,255.36 - 正常使用 公司财务室
除 2010 年 4 月购买的桑
塔纳牌志俊
车辆 128,454.73 5辆 公司停车场
SVW7182HQD 已处置
外，其余均正常使用
电子设备 205,830.07 92 项 正常使用 各办公室
（四）、企业申报的账面未记录的无形资产情况：
无形资产——商标权
序号 注册商标 权利人 注册号 使用范围 有效期限
1 智建电子 3032112 第 42 类 2013.2.7 至 2023.2.6
2 智建电子 14963527 第9类 2015.9.14 至 2025.9.13
2015.11.14 至
3 智建电子 14963526 第6类
2025.11.13
4 智建电子 14252680 第 37 类 2015.5.7 至 2025.5.6
无形资产——计算机软件著作权登记证书
首次发表 软件产品登记证书
序号 名称 登记号 登记日期
日期 编号
KOF EKTV 电脑点播软件
1 2010SR073741 2010/5/1 2010/2/28 -
[简称：EKTV]V1.0
KOF 数据中心虚拟化监控
2 2013SR092544 2013/7/5 2013/08/30 沪 DGY-2013-1687
Android 版软件 V1.0
KOF 数据中心虚拟化监控
3 2013SR093627 2013/7/5 2013/09/02 沪 DGY-2013-1688
iOS 版软件 V1.0
智建综合布线管理软件
4 2008SR20167 2008/7/15 2008/09/22 沪 DGY-2013-1684
V1.0
无形资产——域名
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序号 域名 权利人 有效期限
1 注册域名 kofsh.com 智建电子 至 2016.08.08
2 注册域名 kofsh.com.cn 智建电子 至 2017.01.04
3 注册域名 kofsh.co 智建电子 至 2017.01.03
4 注册域名 greendc.com.cn 智建电子 至 2017.03.30
5 注册域名 idccare.com.cn 智建电子 至 2016.06.04
（五）、引用其他机构出具的报告的结论所涉及的资产类型、数量和账面金额：
未引用其他机构出具的报告的结论。
被评估单位经营办公场所系租赁取得，本次不纳入评估范围。
除上述纳入评估范围的资产、负债外，上海智建电子工程有限公司承诺无其他应
纳入评估范围的账外资产及负债，上述委托评估对象和范围与经济行为涉及的评估对
象和范围一致。
四、价值类型及其定义
价值类型及定义：根据本次评估目的，评估采用市场价值类型。所谓市场价值是
指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在基准日
进行正常、公平交易的估计数额。
本次评估选择该价值类型，主要是基于本次评估目的、市场条件、评估假设及评
估对象自身条件等因素。需要说明的是，同一资产在不同市场的价值可能存在差异。
五、评估基准日
本项目资产评估基准日为 2015 年 12 月 31 日。
评估基准日由委托方确定，主要考虑尽可能与评估目的实现日接近，以便评估结
果有效服务于评估目的，尽量减少评估基准日后事项对评估结果的影响。
本次评估的一切取价标准和利率、汇率、税率均为评估基准日有效的价格标准和
利率、汇率、税率。
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六、评估依据
（一）法律、法规依据
1、 《中华人民共和国公司法》；
2、 《中华人民共和国证券法》；
3、 《上市公司收购管理办法》；
4、 《中华人民共和国著作权法》；
5、 《中华人民共和国商标法》；
6、 《中华人民共和国商标法实施条例》；
7、 《企业会计准则——基本准则》；
8、 《中华人民共和国企业所得税法》；
9、 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》；
10、其他有关法规和规定。
（二）评估准则依据
1、《资产评估准则——基本准则》财企（2004）20 号；
2、《资产评估职业道德准则——基本准则》财企（2004）20 号；
3、《资产评估准则——企业价值》中评协（2011）227 号；
4、《资产评估准则——评估报告》中评协（2011）230 号；
5、《资产评估准则——评估程序》中评协（2007）189 号；
6、《资产评估准则——业务约定书》中评协（2011）230 号；
7、《资产评估价值类型指导意见》中评协（2007）189 号；
8、《资产评估准则——无形资产》中评协（2008）217 号；
9、《商标资产评估指导意见》中评协（2011）228 号；
10、《著作权资产评估指导意见》中评协（2010）215 号；
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11、《资产评估准则——机器设备》中评协（2007）189 号；
12、《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》会协（2003）18 号；
13、《资产评估职业道德准则——独立性》中评协（2012）248 号；
14、财政部、中评协发布的其他相关资产评估准则、资产评估指南和资产评估指导
意见。
（三）经济行为依据
1、资产评估业务约定书；
2、珠海欧比特控制工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
（四）权属依据
1、上海智建电子工程有限公司验资报告；
2、上海智建电子工程有限公司机动车行驶证；
3、其他产权证明资料；
4、委托方及被评估单位承诺函。
（五）取价依据
1、当地有关计价取费标准的法规、规章；
2、国家有关部门发布的统计资料；
3、评估基准日有效的利率、汇率、税率；
4、《机动车强制报废标准规定》（商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012
年第 12 号）；
5、国内证券市场的历史收益统计分析数据；
6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2016]006852 号”审计
报告；
7、通过 WIND 咨询系统查询的相关行业的资本市场的 β 系数指标值；
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8、公司管理层未来中期经营计划及盈利预测；
9、评估人员现场勘察记录；
10、评估人员收集的各类与评估相关的佐证资料。
七、评估方法
（一）评估方法适应性分析
企业价值评估方法一般可分为市场法、收益法和资产基础法三种。
企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进
行比较，确定评估对象价值的评估方法。能够采用市场法评估的基本前提条件是需要
存在一个该类资产交易十分活跃的公开市场。
企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值
的评估方法。收益法的基本原理是一个理智的购买者在购买一项资产时所愿意支付的
货币额不会高于所购置资产在未来能给其带来的回报。运用收益法评估资产价值的前
提条件是预期收益可以量化、预期收益年限可以预测、与折现密切相关的预期收益所
承担的风险可以预测。
企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基
础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。
即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值的
方法。资产基础法的思路是任何一个投资者在决定投资某项资产时所愿意支付的价格
不会超过组建该项资产的现行成本。
三种基本方法是从不同的角度去衡量资产的价值，从理论上说，在完全市场条件
下，三种基本方法得出的结果会趋于一致，但受市场条件、评估目的、评估对象、掌
握的信息情况等诸多因素，以及人们的价值观不同，三种基本方法得出的结果会存在
着差异。
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本次评估为企业整体价值评估，由于我国目前资本市场处于初级阶段，企业整体
交易案例极少，虽然存在上市公司公开信息，但相关交易背景信息极难收集、可比因
素信息极难收集，可比因素对于企业价值的影响难于量化，因此本项评估不适用市场
法评估。
本次被评估单位是一个具有较高获利能力的企业或未来经济效益可持续增长的企
业，预期收益可以量化、预期收益年限可以预测、与折现密切相关的预期收益所承担
的风险可以预测，因此本次评估适用收益法评估。
企业价值又是由各项有形资产和无形资产共同参与经营运作所形成的综合价值的
反映，因此本次评估适用资产基础法评估。
根据上述适应性分析以及资产评估准则的规定，结合委估资产的具体情况，采用
资产基础法和收益法分别对委估资产的价值进行评估。评估人员对形成的各种初步价
值结论进行分析，在综合考虑不同评估方法和初步价值结论的合理性及所使用数据的
质量和数量的基础上，形成合理评估结论。
（二）评估方法介绍
A．收益法
企业价值评估中的收益法，是指通过将被评估企业预期收益资本化或折现以确定
评估对象价值的评估思路。
根据本次评估尽职调查情况以及评估对象资产构成和主营业务的特点，本次评估
的基本思路是以评估对象经审计的报表口径为基础，即首先按收益途径采用现金流折
现方法(DCF)，估算企业的经营性资产的价值，再加上基准日的其他非经营性及溢余性
资产的价值，来得到评估对象的企业价值，并由企业价值经扣减付息债务价值后，来
得出评估对象的股东全部权益价值。
评估公式为：
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E=B-D （1）
式中：
E：被评估企业的股东全部权益价值
B：被评估企业的企业价值
D：被评估企业的付息债务价值
B P Ci
（2）
P：被评估企业的经营性资产价值；
ΣCi：被评估企业基准日存在的非经营性及溢余性资产的价值；
（3）
式中：
Ri：评估对象未来第 i 年的预期收益（自由现金流量）；
r：折现率；
n：评估对象的未来预测期。
其中，评估对象的未来预测期的确定：本次评估根据被评估企业的具体经营情况
及特点，假设收益年限为无限期。并将预测期分二个阶段，第一阶段为 2016 年 1 月 1 日
至 2020 年 12 月 31 日； 第二阶段为 2021 年 1 月 1 日直至永续。其中，假设 2021 年
及以后的预期收益额按照 2020 年的收益水平保持稳定不变。
B．资产基础法
企业价值评估中的成本法也称资产基础法，是指在合理评估企业各项资产价值和
负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。其中各项资产的价值应当根据其具体情
况选用适当的具体评估方法得出，主要资产评估方法简述如下：
1、流动资产的评估
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本次委估的流动资产为货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货和其
他流动资产。
1.1 货币资金的评估
通过盘点现金，核查银行对账单及余额调节表，按核实后的账面值评估。
1.2 应收账款的评估
借助于历史资料和评估中调查了解的情况，通过核对明细账户，发询证函或执行
替代程序对各项明细予以核实。根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。坏账准备
评估为零。
1.3 预付账款的评估
各种预付款项，估计其所能收回的相应货物形成资产或权利的价值确定评估值，
对于能够收回相应货物的，按核实后的账面值为评估值。对于有确凿证据表明收不回
相应货物或权益的预付款，逐笔确认，其评估值为零。对于很可能部分收不回的，比
照应收款项的评估方法进行评估。
1.4 其他应收款的评估
借助于历史资料和评估中调查了解的情况，通过核对明细账户发询证函或执行替
代程序对各项明细予以核实。根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。坏账准备评
估为零。
1.5 存货的评估
1.5.1 原材料的评估
经评估人员通过对原材料的抽查盘点，并对其入库、出库环节进行核实，原材料
账账、账表、账实相符，现被评估单位生产经营情况正常，原材料周转流动较快，评
估人员通过市场询价，发现近期市场价格波动较小，故按账面值确定为评估值。
1.5.2 在产品的评估
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经了解，部分在产品账面值主要为投入的原材料，故同原材料评估思路一样，这
一部分的在产品按账面值评估。
而对于有对应产成品的在产品，对公司承接的安装工程项目一一确定具体的完工
程度。
在产品评估值=[该在产品可实现不含税售价×（1-销售费用率-销售税金及附加费
率-(销售利润率×所得税税率)-销售利润率×(1-所得税税率)×净利润折减率）]×完工
百分比
1.6 其他流动资产的评估
评估人员通过查验被评估单位原始凭证等途径，了解其原始价值的形成过程、摊
销情况及权益状况。本次评估按评估目的实现后的被评估单位还存在权利或尚存资产
的原则进行。
2、固定资产的评估
设备（电子设备、车辆等）的评估：
电子设备、车辆的评估采用成本法。
评估值=重置全价×成新率
重置全价是指在现时条件下，重新购置、建造或形成与评估对象完全相同或基本
类似的全新状态下的资产所需花费的全部费用。重置全价由评估基准日时点的现行市
场价格和运杂、安装调试费及其它合理费用组成。即：
重置全价=设备购置价＋运杂、安装调试费＋其它合理费用
国产设备的重置全价的确定
设备重置全价的选取通过在市场上进行询价，以现行市场价值加上合理的运输安
装费之和作为重置全价。
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运杂、安装费通常根据机械工业部[机械计（1995）1041 号文]1995 年 12 月 29 日
发布的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》中，有关设备运杂费、设
备基础费、安装调试费概算指标，并按设备类别予以确定。
其它合理费用主要是指资金成本。对建设周期长、价值量大的设备，按建设周期
及付款方法计算其资金成本；对建设周期较短，价值量小的设备，其资金成本一般不
计。
成新率反映评估对象的现行价值与其全新状态重置全价的比率。成新率采用使用
年限法时，计算公式为：
年限法成新率＝尚可使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）×100%；
尚可使用年限依据专业人员对设备的利用率、负荷、维护保养、原始制造质量、
故障频率、大中修及技术改造情况、环境条件诸因素确定。对于有法定使用年限的设
备（如：车辆），尚可使用年限 = 法定使用年限 - 已使用年限。
对价值、技术含量低的简单设备的成新率采用年限法评估，对价值大、技术含量
高的设备的成新率采用年限法和技术观察（打分）法二种评估方法进行评估，根据不
同的评估方法确定相应的权重，采用加权平均法以确定评估设备的综合成新率。二种
评估方法权重定为年限法为 40%、技术观察（打分）法为 60%。
综合成新率＝技术观察法成新率×60%＋年限法成新率×40%
对车辆成新率的确定，根据 2012 年 12 月 27 日商务部、国家发展和改革委员会、
公安部、环境保护部联合发布的《机动车强制报废标准规定》(2012 第 12 号令)中规定。
以车辆行驶里程、使用年限两种方法根据孰低原则确定理论成新率(其中对无强制报废
年限的车辆采用尚可使用年限法)，再根据其使用条件、保养水平以及是否有损伤、换
件、翻修等最终确定综合成新率。
将重置全价与成新率相乘，得出设备的评估值。
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对于购置年代较早的设备，以二手市场价确定评估值。对于已报废而实物存在的
固定资产按估计的可回收金额进行评估。
3、无形资产的评估
评估人员通过查验公司原始凭证等途径，了解其原始价值的形成过程、摊销情况
及权益状况。本次纳入评估范围的无形资产分外购软件和自行申请、开发或外购的无
形资产二类。
（1）、对于外购的软件，采用市场法进行评估，具体如下：对于定制软件，以向
软件开发商的询价作为评估值。对于通用办公软件，以向软件经销商的询价作为评估
值。
（2）、对于公司应用的软件著作权、专利及商标权类无形资产,由于目前国内外与
评估对象相似的无形资产转让案例极少，信息不透明，缺乏可比性，因此不适宜采用
市场法评估。
A、对于有收益的无形资产
根据本次评估可以收集到资料的情况，最终确定采用收益法进行评估。即预测运
用待估无形资产制造的产品未来可能实现的收益，通过一定的分成率（即待估资产在
未来收益中应占的份额）确定评估对象能够为企业带来的利益，并通过折现求出评估
对象在一定的经营规模下在评估基准日的公允价值。
本次对独立应用于产品的技术或软件著作权单独评估，共同应于与某产品的技术
和软件著作权合并评估。
B、对于尚未有收益的无形资产
由于企业尚未对该类无形资产进行投产应用，对未来的收益无法进行合理预测，
因此本次通过成本法对其进行评估。成本法的技术思路是把取得资产的成本、期间费
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用以及合理利润加和得出无形资产重置成本，减去无形资产损耗或贬值来确定无形资
产的价格。
4、长期待摊费用的评估
评估人员通过查验公司原始凭证等途径，了解其原始价值的形成过程、摊销情况
及权益状况。本次评估按评估目的实现后的被评估单位还存在权利或尚存资产的原则
进行。
5、递延所得税资产的评估
递延所得税资产为坏账准备、递延收益等计提的递延所得税，根据应收账款、其
他应收款、递延收益等实际评估结果确定评估值。
6、负债的评估
负债是企业承担的能以货币计量的需以未来资产或劳务来偿付的经济债务。
负债评估值根据评估目的实现后的被评估单位实际需要承担的负债项目及金额确
认。
八、评估程序实施过程和情况
1、了解委评对象概况、评估目的和评估项目情况，进行初步风险评价。
2、接受评估委托、商定与评估目的相关的评估范围和对象，商定评估基准日，评
估机构与委托方订立资产评估业务约定书，并按规定作出承诺。
3、组成评估项目组，拟订评估方案。
4、指导被评估单位对委评对象进行清查，填写资产清查明细表，准备并提供评估
所需的各种资料。
5、到被评估单位现场，听取有关人员对企业情况及委评对象历史和现状的介绍，
查证主要委评资产的权属资料和成本资料，对被评估单位填写的各种资产评估申报明
细表的内容和数额进行了实物核对、勘查，并与被评估单位的账表内容、数据和财会
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原始凭证进行抽查核对，根据需要进行必要的取证。
6、根据评估目的、评估现场作业了解的情况、搜集的资料以及被评估单位的具体
情况选择适当的评估方法，搜集市场价格信息和相关参数资料，评定估算委评对象的
评估值。
7、根据评估人员对委评对象的初步评估结果，评估项目组进行汇总分析，防止发
生重复和遗漏，对评估初步结果进行调整、修改和完善。
8、根据评估工作情况和分析调整后的评估结果，起草资产评估报告书，经内部三
级审核，并征询委托方反馈意见后，向委托方出具正式资产评估报告书。
九、评估假设
评估人员根据资产评估准则的要求，认定以下假设条件在评估基准日时成立，当
未来经济环境发生较大变化时，评估人员将不承担由于假设条件改变而推导出不同评
估结果的责任。
（一）基本假设
1、本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为基本假设前提；评估范围
仅以委托方或被评估单位提供的资产评估申报表为准；
2、本报告评估结论所依据、由委托方及被评估单位所提供的信息资料为可信的和
准确的。
3、本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价
以评估基准日的国内有效价格为依据；
4、国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各
方所处的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的
重大不利影响。
5、针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。
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6、假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。
7、除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规。
8、假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方
面基本一致。
9、假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向
保持一致。
10、有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
11、无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。
（二）特殊假设
1、被评估单位提供的业务合同以及公司的营业执照、章程，签署的协议，审计报
告、财务资料等所有证据资料是真实的、有效的；
2、公司现有的股东、高层管理人员和核心团队应持续为公司服务，不在和公司业
务有直接竞争的企业担任职务，公司经营层损害公司运营的个人行为在预测企业未来
情况时不作考虑；
3、公司股东不损害公司的利益，经营按照章程和合资合同的规定正常进行；
4、企业的成本费用水平的变化符合历史发展趋势，无重大异常变化；
5、企业以前年度及当年签订的合同有效，并能得到有效执行；
6、本次评估采用收益法评估时对未来预测作以下假设前提：
(1)、企业在存续期间内能平稳发展，即企业资产所产生的未来收益是企业现有规
模及管理水平的继续；委托方设定的企业未来经营模式及其相关预测能够顺利实施，
其所需经营资源能够按其预期合理取得。评估人员根据资产评估的要求，认定这些前
提条件在评估基准日时成立，当未来经济环境发生较大变化时，评估人员将不承担由
于前提条件改变而推导出不同评估结果的责任；
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(2)、净现金流量的计算以会计年度为准，假定收支均发生在年中；
(3)、本次评估仅对企业未来五年（2016 年－2020 年）的营业收入、各类成本、费
用等进行预测，自第五年后各年的收益假定保持在第 5 年（即 2020 年）的水平上；
(4)、被评估单位符合相关经营资质条件，经营资质到期后可以顺利续期，不会对
被评估单位未来经营和业绩造成较大风险。
十、评估结论
评估前上海智建电子工程有限公司总资产账面值为 29,405,074.03 元，负债账面值
为 16,632,047.86 元，所有者权益账面值为 12,773,026.17 元。
（一）资产基础法的评估结论
经评估，以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，上海智
建电子工程有限公司总资产评估值为 35,082,773.02 元，负债评估值为 16,632,047.86 元，
股东全部权益评估值为 18,450,725.16 元，大写：人民币壹仟捌佰肆拾伍万零柒佰贰拾
伍元壹角陆分。评估增值 5,677,698.99 元，增值率 44.45%。委评资产在评估基准日 2015
年 12 月 31 日的评估结果如下表：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2015 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
一、流动资产合计 2,839.35 3,075.08 235.74 8.30
货币资金 117.40 117.40 - -
应收账款净额 1,154.39 1,215.15 60.76 5.26
预付账款净额 40.70 40.70 - -
其他应收款净额 117.80 134.14 16.34 13.87
存货净额 862.20 1,020.84 158.64 18.40
其他流动资产 546.85 546.85 - -
二、非流动资产合计 101.16 435.26 334.10 330.27
固定资产净额 33.43 193.37 159.95 478.47
无形资产净额 - 191.36 191.36 -
长期待摊费用 8.77 8.77 - -
递延所得税资产 58.96 39.69 -19.27 -32.69
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项目 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
三、资产总计 2,940.51 191.36 191.36 191.36
四、流动负债合计 1,504.46 1,504.46 - -
应付账款 529.08 529.08 - -
预收账款 488.29 488.29 - -
应交税费 150.33 150.33 - -
其他应付款 336.76 336.76 - -
五、非流动负债合计 158.75 158.75 - -
其他非流动负债 158.75 158.75 - -
六、负债总计 1,663.20 1,663.20 - -
七、净资产 1,277.30 1,845.07 567.77 44.45
（二）收益法的评估结论
经评估，以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，上海智
建电子工程有限公司股东全部权益价值评估值为 10,060.00 万元，大写：人民币壹亿零
陆拾万元整。评估增值 8,782.70 万元，增值率 687.60%。
（三）最终评估结论
经采用两种方法评估，收益法的评估结果为 10,060.00 万元，资产基础法评估结果
为 1,845.07 万元，收益法的评估结果高于资产基础法的评估结果 8,214.93 万元，主要
原因是收益法评估是从资产的未来盈利能力的角度对企业价值的评价，是委估企业的
客户资源、内控管理、核心技术、管理团队、管理经验和实体资产共同作用下的结果，
是从资产未来盈利能力的角度对企业价值的评价；委估企业预计经营前景较好，具有
一定的盈利能力，资产组合能够发挥相应效用，因而使得收益法结果高于成本法评估
值。考虑到本次评估目的，故本次取收益法评估结果作为本次评估结论。
评估结论详细情况见资产评估明细表。
十一、特别事项说明
(一)本报告所称“评估价值”，是指所评估的资产在现有用途不变并继续使用以及在
评估基准日的外部经济环境前提下，根据公开市场原则确定的市场价值，没有考虑将
来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估价
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值的影响；同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生重大变化以及遇有自然力和
其它不可抗力对资产价值的影响。
(二)本报告评估结果未考虑各类资产评估增、减值可能涉及的税费影响。
(三)对企业存在的可能影响资产评估结果的有关瑕疵事项，在企业委托时未做特
殊说明，而评估人员根据从业经验一般不能获悉的情况下，评估机构和评估人员不承
担相应责任。
(四)在评估股东权益价值时，评估结论是股东全部权益的客观市场价值。我们未
考虑股权发生实际交易时交易双方所应承担的费用和税项等因素对评估结论的影响。
(五)本次资产评估是在独立、客观、公正原则下作出的，所有参加资产评估工作
的人员与委托方、被评估单位以及其他利害关系人无任何利害关系。资产评估人员严
格按照有关制度和规范完成评估工作。在评估过程中资产评估人员恪守职业道德和规
范。
(六)本评估报告是在委托方及相关当事方提供基础文件数据资料的基础上做出
的。提供必要的资料并保证所提供的资料的真实性、合法性、完整性是委托方及相关
当事方的责任；注册资产评估师的责任是对评估对象在评估基准日特定目的下的价值
进行分析、估算并发表专业意见。
(七)本次评估仅对股东全部权益价值发表意见。鉴于市场资料的局限性，本次评
估未考虑由于控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价。股东部分权益价值并不必
然等于股东全部权益价值与股权比例的乘积。
(八)由于无法获取行业及相关资产产权交易情况资料，缺乏对资产流动性的分析
依据，故本次评估中没有考虑资产的流动性对评估对象价值的影响。
(九)本次评估是建立在委托方设定的智建电子未来经营模式及其相关预测基础之
上的，若其所需经营资源不能够按其预期合理取得，其未来经营模式不能实现及其相
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关预测数据缺乏合理性，则本次评估结论不成立。委托方及其他利益相关者应充分关
注该经营模式及其预测的收入和成本在未来实现的可能性。本评估结论是在本报告载
明的评估假设和限制条件下，为本报告列明的评估目的而提出的被评估单位于评估基
准日的股东全部权益的市场价值的参考意见，当前述条件以及评估中遵循的持续经营
使用原则等其它情况发生变化时，评估结论一般会失效。评估机构不承担由于这些条
件的变化而导致评估结果失效的相关法律责任。
(十)根据财政部、国家税务总局财税[2008]170 号《关于全国实施增值税转型改革
若干问题的通知》，财政部、国家税务总局财税（2009）113 号《关于固定资产进项税
额抵扣问题的通知》，对于符合条件的设备，本次评估重置全价未考虑其增值税。
(十一)至评估基准日，被评估单位承诺，本次委评的资产中无抵押、担保、涉讼
等可能影响评估结果的重大事项。但评估机构提请评估报告使用者仍需不依赖本报告
而对委估资产的抵押、担保等情况作出独立的判断。
至评估报告提出之日，除上述事项外，评估人员在本项目的评估过程中没有发现，
且委托方及被评估单位也没有提供有关可能影响评估结论并需要明确揭示的特别事项
情况。
特别事项可能会对评估结论产生影响，评估报告使用者应当予以关注。
十二、评估报告使用限制说明
1、本报告仅供委托方和本报告载明的使用者为本报告所列明的评估目的服务和送
交财产评估主管部门审查使用，本评估报告的使用权归委托方所有。除按规定报送有
关政府管理部门或依据法律需公开的情形外，在未征得对方的许可前，本评估公司和
委托方均不得将本评估报告的内容摘抄、引用或披露于公开媒体。
2、如存在评估基准日期后、有效期以内的重大事项，不能直接使用本评估结论。
在评估基准日后、评估结果有效期内若资产数量发生变化，应根据原评估方法对资产
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额进行相应调整，若资产价格标准发生变化，委托方在资产实际作价时应进行相应调
整，但若已对资产评估价格产生明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定评
估价值。
3、当政策调整对评估结论产生重大影响时，应当重新确定评估基准日进行评估。
4、本评估报告使用有效期为一年（自评估基准日算起至 2016 年 12 月 30 日止）。
5、本评估报告意思表达解释权为出具报告的评估机构，除国家法律、法规有明
确的特殊规定外，其他任何单位和部门均无权解释。
十三、评估报告日
本评估报告提出日为 2016 年 6 月 3 日。
十四、评估机构
本项目评估机构为上海申威资产评估有限公司
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评估机构：上海申威资产评估有限公司
法定代表人： 崔建平
注册资产评估师：李志峰 杨一赟
2016 年 6 月 3 日
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附 件
（除特别注明的外，其余均为复印件）
1、 珠海欧比特控制工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、 珠海欧比特控制工程股份有限公司企业法人营业执照；
3、 上海智建电子工程有限公司企业法人营业执照；
4、 上海智建电子工程有限公司评估基准日审计报告；
5、 上海智建电子工程有限公司验资报告；
6、 上海智建电子工程有限公司车辆行驶证等；
7、 委托方、被评估单位的承诺函（原件）；
8、 资产评估机构和资产评估人员的承诺函（原件）；
9、 资产评估机构资格证书；
10、评估人员资质证书；
11、资产评估机构企业法人营业执照；
12、资产评估业务约定书。
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