证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2016-022
广州珠江实业开发股份有限公司
第八届董事会 2016 年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016
年第六次会议以书面送达和电子邮件方式于 2016 年 5 月 31 日发出通知和会议材
料，并于 2016 年 6 月 3 日在广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼公司会
议室以现场表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于收购海南美豪利投资有限公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑暑平、廖晓明、梁
宇行、罗小钢、罗晓回避表决。
同意公司通过股权加债权的形式，向海南美豪利投资有限公司（以下简称“海
南美豪利公司”）投资不超过人民币 84,000 万元（含注册资本增资金额人民币
4,000 万元，委托贷款金额人民币 80,000 万元），交易完成后，公司持有海南美
豪利公司 34.9650%股权。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
二、审议通过《关于为广州市创基房地产投资有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司控股子公司广州市创基房地产投资有限公司（以下简称“创基房地产公
司”）于 2016 年 1 月 27 日向中国工商银行股份有限公司广州五羊支行（以下简
称“工行”）申请了 10 亿元的项目借款，用于“丽江国际花园”项目建设，为完
善授信要求，在丽江国际花园项目一期部分在建工程及二期项目的土地使用权继
续作抵押担保的同时，拟由创基房地产公司的股东按持有创基房地产公司的股权
比例共同为该 10 亿元借款提供保证性担保。
董事会同意公司按照 57.3257%的股权占比为创基房地产公司上述借款承担
连带责任保证，并与工行签署《最高额保证合同》，担保的期间为借款期限届满
之次日起两年，借款提前到期的，担保期间为借款提前到期日之次日起两年。
董事会提请股东大会批准上述事项，授权董事会并同意董事会在获得股东大
会授权后转授权公司经营班子在该担保额度内负责具体实施，包括但不限于签署
相关文件和办理相应手续。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
三、审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2016 年 6 月 20 日召开 2016 年第二次临时股东大会，具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2016 年 6 月 4 日
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