证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-025
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加临时、变更或否决提案；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2016年6月3日下午14：00
2、召开地点： 公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长李邦良先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
1
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 291,845,180 股，占
上市公司总股份的 60.0433％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 285,118,047 股，占
上市公司总股份的 58.6592％。
通过网络投票的股东 44 人，代表股份 6,727,133 股，占上市公司
总股份的 1.3840％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 8,806,803 股，占上
市公司总股份的 1.8119％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 2,079,670 股，占上
市公司总股份的 0.4279％。
通过网络投票的股东 44 人，代表股份 6,727,133 股，占上市公司
总股份的 1.3840％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 291,845,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
2
中小股东总表决情况：
同意 8,806,803 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
2、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 291,845,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 8,806,803 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 291,845,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 8,806,803 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
4、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
3
同意 291,845,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 8,806,803 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》；
公司2015年度的分配方案为：以公司总股本486,058,208股为基
数，每10股派发现金股利12.5元（含税），本次股利分配总额为
607,572,760元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不
送股，也不进行公积金转增股本。
总表决情况：
同意 291,845,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 8,806,803 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
6.01 审议通过《关于公司及控股子公司预计 2016 年度发生的
日常性关联交易事项的议案（一）（华东医药集团关联）》
总表决情况：
4
同意 211,845,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股 ；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 8,806,803 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
6.02 审议通过《关于公司及控股子公司预计 2016 年度发生的日
常性关联交易事项的议案（二）（中国远大集团关联）》
总表决情况：
同意 88,806,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 8,806,803 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
7、审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司 2016
年财务和内控审计中介机构的议案》；
总表决情况：
同意 291,844,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）。
5
中小股东总表决情况：
同意 8,806,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9966％；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）。
8、审议通过了《关于公司 2016 年度为控股子公司提供融资担保
的议案》；
总表决情况：
同意 291,844,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 8,806,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9966％；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）。
（公司 2016 年度为控股子公司提供融资担保情况详见 2016 年 3
月 18 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》和《上海证券报》发布的 2016-013 号公告。）
9、审议通过了《关于公司采用累积投票制选举牛战旗先生为公
司第八届董事会非独立董事的议案》；
会议以记名投票表决的形式，以累积投票制方式通过了《关于公
6
司采用累积投票制选举牛战旗先生为公司公司第八届董事会非独立
董事的议案》，表决结果如下：
总表决结果：
占参加会议有表决权股份总数的
姓 名 所得票数
比例
牛战旗 289,236,152 99.11 %
中小股东表决情况：
占参加会议有表决权股份总数的
姓 名 所得票数
比例
牛战旗 6,197,775 2.12%
（牛战旗先生的简历详见 2016 年 5 月 14 日公司在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》发布的 2016-020 号公告。）
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕崇华、吕晓红
吕崇华
3、结论性意见：本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集
与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规
和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
7
2、浙江天册律师事务所对公司2015年度股东大会出具的法律意
见书。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2016年6月3日
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