证券代码:300272 证券简称:开能环保 编号: 2016-045
上海开能环保设备股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司(下文简称“公司”)第三届监事会第
十八次会议的会议通知于2016年5月28日以书面方式发出。
2、本次监事会会议于2016年6月2日在上海市浦东新区川大路518号本公司会
议室,以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议,以现场表决方式进行
了表决,
会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司前次募集
资金使用情况报告(更新后)的议案》;
监事会认为:董事会编制的《关于公司前次募集资金使用情况报告》(更新
后)的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了前次募集资金使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。同意将该议案提交股东大会审议。
《关于公司前次募集资金审核报告事项》具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
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特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
监 事 会
二○一六年六月二日
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