开能环保:第三届监事会第十八次会议决议公告

来源:深交所 2016-06-03 17:39:35
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证券代码:300272 证券简称:开能环保 编号: 2016-045

上海开能环保设备股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司(下文简称“公司”)第三届监事会第

十八次会议的会议通知于2016年5月28日以书面方式发出。

2、本次监事会会议于2016年6月2日在上海市浦东新区川大路518号本公司会

议室,以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议,以现场表决方式进行

了表决,

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司前次募集

资金使用情况报告(更新后)的议案》;

监事会认为:董事会编制的《关于公司前次募集资金使用情况报告》(更新

后)的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完

整地反映了前次募集资金使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。同意将该议案提交股东大会审议。

《关于公司前次募集资金审核报告事项》具体内容详见中国证监会指定创业

板信息披露网站。

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特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

监 事 会

二○一六年六月二日

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