证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-071
北京光环新网科技股份有限公司
第三届监事会 2016 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016
年第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 6 月 3 日下午 3 点在北京市朝
阳区四季星河路甲 1 号公司三层会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2016
年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由庞宝光女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
经审议，全体监事认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，
有利于维护全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用募集资金
44,545,361.13元置换支付本次重组现金对价10,000,000元、预先投入募投项目
燕郊光环云谷二期项目、上海嘉定绿色云计算基地项目、房山绿色云计算基地项
目的自筹资金34,545,361.13元。
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具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司光环云谷科技有限公司进行
增资的议案》；
公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金方案的议案》及《关于建设燕郊光环云谷二期项目的
议案》，确定本次募集资金投资项目之一燕郊光环云谷二期项目的实施主体为光
环云谷科技有限公司（以下简称“光环云谷”）。公司本次非公开发行股票募集配
套资金已实施完毕，为加快募投项目建设进程，实现公司发展战略，同意公司使
用募集资金 22,845 万元对全资子公司光环云谷进行增资，前述增资将根据燕郊
光环云谷二期项目的进度分期拨付到位。本次增资后，光环云谷注册资本由
5,180 万元增加至 28,025 万元，公司仍持有光环云谷 100%股权。本次增资不会
对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募集资
金向全资子公司进行增资的公告》。
表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司光环新网（上海）信息服务
有限公司进行增资的议案》；
公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于建设上海嘉定绿色云计
算基地项目的议案》，2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，确定本次募集资金投资项
目之一上海嘉定绿色云计算基地项目的实施主体为光环新网（上海）信息服务有
限公司（以下简称“光环新网（上海）”）。公司本次非公开发行股票募集配套资
金已实施完毕，为加快募投项目建设进程，实现公司发展战略，同意公司使用募
集资金 38,000 万元对全资子公司光环新网（上海）进行增资，前述增资将根据
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上海嘉定绿色云计算基地项目的进度分期拨付到位。本次增资后，光环新网（上
海）注册资本由 9,500 万元增加至 47,500 万元，公司仍持有光环新网（上海）
100%股权。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易
和资产重组。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募集资
金向全资子公司进行增资的公告》。
表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司
进行增资的议案》；
公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更光环新网燕郊绿色
信息化产业园区部分后续项目实施地点及实施主体的议案》，2015 年第四次临时
股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
案的议案》及《关于调整房山绿色云计算基地项目的议案》，确定本次募集资金
投资项目之一房山绿色云计算基地项目的实施主体为北京德信致远科技有限公
司（以下简称“德信致远”）。公司本次非公开发行已募集资金完毕，为加快募投
项目建设进程，实现公司发展战略，同意公司使用募集资金 38,000 万元对全资
子公司德信致远进行增资，前述增资将根据房山绿色云计算基地项目的进度分期
拨付到位。本次增资后，德信致远注册资本由 10,000 万元增加至 48,000 万元，
公司仍持有德信致远 100%股权。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利
影响，不涉及关联交易和资产重组。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募集资
金向全资子公司进行增资的公告》。
表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募
投项目资金需求和资金安全的前提下，增加公司资金收益，为公司及广大股东获
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得更多回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，
同意公司使用不超过 38,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在
上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过
35,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日
起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第三届监事会 2016 年第四次会议决议；
2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京光环新网科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》；
3、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于北京光环新
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网科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理等事项的核查意见》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司监事会
2016 年 6 月 3 日
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