股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2016-025 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会
第五次会议通知于 2016 年 5 月 30 日以传真、当面送交的方式发出。2016 年 6
月 3 日，董事会以通讯方式在重庆办公地点会议室召开。公司全体董事出席了会
议，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下
议案：
一、《关于聘请 2016 年财务审计机构的议案》；
为进一步提高财务审计工作效率和质量，通过竞争性谈判，经由公司董事会
审计委员会审查并提议，会议决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公
司 2016 年度财务审计机构，费用人民币 60 万元（详见公司于 2016 年 6 月 4 日
披露的《关于聘请 2016 年财务审计机构和内控审计机构的公告》）。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、《关于聘请 2016 年内控审计机构的议案》。
为进一步提高内控审计工作效率和质量，通过邀请招标，经由公司董事会审
计委员会审查并提议，会议决定改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度内控审计机构，费用人民币 18 万元（详见公司于 2016 年 6 月 4 日披
露的《关于聘请 2016 年财务审计机构和内控审计机构的公告》）。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
上述两项议案均需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月四日
首页
微信公众号
证券之星APP
