证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2016-019
广西桂冠电力股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦
2201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,376,228,316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 88.66%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长戴波先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人。其中：王森先生、刘光明先生、梁永磐先生
因公出差未能出席。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、董事会秘书及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,375,930,616 99.99 0 0.00 297,700 0.01
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,375,930,616 99.99 0 0.00 297,700 0.01
3、 议案名称：公司 2015 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,375,930,616 99.99 0 0.00 297,700 0.01
4、 议案名称：公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算（草案）报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,373,965,707 99.95 1,964,909 0.03 297,700 0.02
5、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,376,228,316 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于公司 2016 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,376,228,316 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于拟向控股子公司发放不超过 31 亿元委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,373,965,707 99.95 2,262,609 0.05 0 0.00
8、 议案名称：关于公司 2016 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,375,930,616 99.99 0 0.00 297,700 0.01
9、 议案名称：关于公司 2015 年度计提资产减值损失议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,375,930,616 99.99 0 0.00 297,700 0.01
10、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,375,141,066 99.97 789,550 0.01 297,700 0.02
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事（非独立董事）的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
号 会议有效表决 选
权的比例（%）
11.01 关于选举王森先生为第 5,375,101,268 99.97 是
八届董事会董事（非独立
董事）的议案
11.02 关于选举戴波先生为第 5,375,101,266 99.97 是
八届董事会董事（非独立
董事）的议案
11.03 关于选举容贤标先生为 5,375,101,266 99.97 是
第八届董事会董事（非独
立董事）的议案
11.04 关于选举梁永磐先生为 5,375,101,266 99.97 是
第八届董事会董事（非独
立董事）的议案
11.05 关于选举刘光明先生为 5,375,101,266 99.97 是
第八届董事会董事（非独
立董事）的议案
11.06 关于选举张小春先生为 5,375,101,266 99.97 是
第八届董事会董事（非独
立董事）的议案
11.07 关于选举杨冬野先生为 5,375,101,266 99.97 是
第八届董事会董事（非独
立董事）的议案
2、 关于选举独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
号 会议有效表决 选
权的比例（%）
12.01 关于选举雷民军先生 为 5,375,101,266 99.97 是
第八届董事会独立董 事
的议案
12.02 关于选举王小明先生 为 5,375,101,266 99.97 是
第八届董事会独立董 事
的议案
12.03 关于选举张晓荣先生 为 5,375,101,266 99.97 是
第八届董事会独立董 事
的议案
12.04 关于选举鲍方舟先生 为 5,375,101,266 99.97 是
第八届董事会独立董 事
的议案
3、 关于公司监事会换届的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
号 会议有效表决 选
权的比例（%）
13.01 关于选举贺华先生为 第 5,375,101,266 99.97 是
八届监事会监事的议案
13.02 关于选举雷海成先生 为 5,375,101,266 99.97 是
第八届监事会监事的 议
案
13.03 关于选举林玲女士为 第 5,375,101,266 99.97 是
八届监事会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 5,184,643,006 96.44 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 189,145,901 3.51 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 2,439,409 0.05 0 0 0 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 27,000 0.00 0 0 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 2,412,409 0.05 0 0 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2015 年度利 191,58 100.00 0 0.00 0 0.00
润分配预案 5,310
8 关于公司 2016 年 191,58 100.00 0 0.00 0 0.00
度续聘会计师事 5,310
务所并支付其费
用的议案
9 关于公司 2015 年 191,28 99.84 0 0.00 297,700 0.16
度计提资产减值 7,610
损失议案
11.01 关于选举王森先 190,45 99.41
生为第八届董事 8,262
会董事（非独立
董事）的议案
11.02 关于选举戴波先 190,45 99.41
生为第八届董事 8,260
会董事（非独立
董事）的议案
11.03 关于选举容贤标 190,45 99.41
先生为第八届董 8,260
事会董事（非独
立董事）的议案
11.04 关于选举梁永磐 190,45 99.41
先生为第八届董 8,260
事会董事（非独
立董事）的议案
11.05 关于选举刘光明 190,45 99.41
先生为第八届董 8,260
事会董事（非独
立董事）的议案
11.06 关于选举张小春 190,45 99.41
先生为第八届董 8,260
事会董事（非独
立董事）的议案
11.07 关于选举杨冬野 190,45 99.41
先生为第八届董 8,260
事会董事（非独
立董事）的议案
12.01 关于选举雷民军 190,45 99.41
先生为第八届董 8,260
事会独立董事的
议案
12.02 关于选举王小明 190,45 99.41
先生为第八届董 8,260
事会独立董事的
议案
12.03 关于选举张晓荣 190,45 99.41
先生为第八届董 8,260
事会独立董事的
议案
12.04 关于选举鲍方舟 190,45 99.41
先生为第八届董 8,260
事会独立董事的
议案
13.01 关于选举贺华先 190,45 99.41
生为第八届监事 8,260
会监事的议案
13.02 关于选举雷海成 190,45 99.41
先生为第八届监 8,260
事会监事的议案
13.03 关于选举林玲女 190,45 99.41
士为第八届监事 8,260
会监事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 10 项议案涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、叶菲
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程
序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通
过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2016 年 6 月 2 日
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