证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥,外高 B 股 公告编号:临 2016-021
上海外高桥集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据 2016 年 5 月 26 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2016 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。
会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于对房地产项目储备进行授权的议案》
监事会认为，公司《关于对房地产项目储备进行授权的议案》已经公司第八届
董事会第二十次会议审议通过，并将提交公司股东大会予以审议。相关程序合法合
规，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
同意:5 票; 反对:0 票; 弃权:0 票
二、审议通过《关于向新市镇公司定向预订配套商品房签订补充协议暨关联交
易的议案》
监事会认为，该关联事项经独立董事事前确认，且已提交公司第八届董事会第
二十次会议审议、关联董事回避后表决通过，上述程序合法合规，独立董事对关联
交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
同意:5 票; 反对:0 票; 弃权:0 票
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司监事会
2016 年 6 月 3 日
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