证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-006
杭州中亚机械股份有限公司
2015 年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2016 年 4 月 14 日召开，会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》，现将有
关情况公告如下：
经天健会计师事务所审计，2015 年度母公司实现净利润 123,399,003.42 元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按 2015 年度母公司当期净利润的 10%
提取法定盈余公积 12,339,900.34 元。截至 2015 年末，母公司可供分配利润为
254,337,652.72 元。
根据公司发展实际情况，2015 年度公司利润分配预案如下：2015 年度不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存以后年度分配的未分配利润为
254,337,652.72 元。
公司审议《2015 年度利润分配预案》的董事会召开时间为 2016 年 4 月 14
日，此时公司还未上市，公司股本也未发生变化。为将未分配利润给予上市后新
老股东共享，充分保护上市后中小投资者利益，并结合公司实际经营情况，决定
公司 2015 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。《2015 年度利润
分配预案》符合相关法律法规和上市前适用的《公司章程》的规定。
公司独立董事认为：公司 2015 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转
增股本，符合有关规定的要求和公司实际发展情况，有利于维护股东的利益。公
司董事会对《2015 年度利润分配预案》的审议及表决程序，符合相关法律法规
和公司章程的规定。同意公司董事会对《2015 年度利润分配预案》的审议结果，
并同意在董事会审议通过后将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 2 日
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