股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2016-24
华工科技产业股份有限公司
第六届董事会第16次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2016 年 5
月 27 日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开
第六届董事会第 16 次会议的通知”。本次会议于 2016 年 6 月 2 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年
第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 6 月 3 日在指定媒体披露的《关于召开 2016 年第一次临时股
东大会的通知》，公告编号：2016-25。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二○一六年六月二日
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