证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-42
四川双马水泥股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议
于 2016 年 6 月 1 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都康普雷斯大
厦 1 栋 1 单元 25 楼，应参加的监事为 3 人，实际参会监事 3 人（会议通知于 2016
年 5 月 30 日以书面方式发出）,本次会议由监事会主席毛永东先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二．监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事的
议案》
因公司监事会主席毛永东先生，监事韩栩鹏先生拟于近期辞任监事的职务，
依据《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会提名孙健先生和刘劼鸥先生为
第六届监事会监事候选人。该两位监事候选人的任期自公司股东大会批准之日起
至本届监事会届满之日止。
该议案尚须提请公司股东大会审议，以下两个子议案须分开表决，并以累积
投票制的形式表决选举。原在公司任职的第六届监事会监事谢金华女士将继续在
公司工作。
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1.1《关于选举孙健先生为第六届监事会监事的议案》
1.2《关于选举刘劼鸥先生为第六届监事会监事的议案》
附简历：
孙健：男，1976年出生，中国国籍。西南科技大学硅酸盐工程本科毕业。
先后担任四川双马水泥股份有限公司江油工厂技术员，四川双马宜宾水泥制造有
限公司工艺经理/优化经理/运行经理，贵州新蒲瑞安水泥有限公司总经理，现任
四川双马水泥股份有限公司安全总监。
*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
*与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
*未持有上市公司股份数量；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘劼鸥：男，1989 年出生，加拿大国籍。渥太华大学金融本科学位。先后担
任加拿大海岸警卫队运营分析员，四川双马水泥股份有限公司会计、信控专员、
内控专员等职务，现任四川双马水泥股份有限公司内控主管。
*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
*与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
*未持有上市公司股份数量；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件：
1、四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
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四川双马水泥股份有限公司监事会
二〇一六年六月三日
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