证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-038
浙江栋梁新材股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 6 月 2 日，浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政楼四楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十五次会议。有关会议召开的通
知，公司于 2016 年 5 月 23 日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会
成员 8 名，实际出席本次会议董事 8 名，其中三名独立董事以通讯方式参加会议，
监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的
规定。本次会议由陆勋伟董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，
形成以下决议：
1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》
同意聘任费良燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2016 年 6 月 3 日
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