证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—022
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
八届二十二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二十二次临时董事会会议于
2016 年 6 月 2 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2016 年 5 月 27 日
以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 12 名，实际出席会议的董
事 12 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议
的董事认真审议，通过如下决议：
1、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于为参股子公司
天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持的议案；
天津联津房地产开发有限公司（以下简称“联津公司”）注册资本 12,500 万
元，系本公司的参股子公司，公司持股比例为 26%，主要负责天津仁恒红咸里项
目的开发建设。为推动项目建设进度，联津公司拟向招商银行股份有限公司厦门
分行申请借款人民币 170,000 万元，期限 36 个月。公司拟为招商银行股份有限
公司厦门分行与联津公司签署的编号为【2016 年厦战三字第 1716490001-01 号】
的《委托贷款借款合同》（包括其任何修订或补充）项下联津公司总债务（其中
委托贷款本金人民币 17 亿元）的履行提供流动性支持，公司按照对联津公司的
股权比例对其提供流动性支持，不超过该总债务的 26%，且金额不超过人民币
44,200 万元，期限为 36 个月。联津公司其他各方股东均需按各自持股比例为联
津公司提供流动性支持，且联津公司各方股东按各自持股比例同时出具《流动性
支持义务履行确认函》后方可生效。
2、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司
天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案；
1
3、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于提名公司董事
候选人的议案；
公司提名杨杰先生为公司第八届董事会董事候选人。
4、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2016
年第三次临时股东大会的议案。
其中第 1、2、3 项议案须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月三日
董事候选人简历：
杨杰：男，1967 年 9 月出生，本科，高级工程师。现任公司副总经理；天
津市华景房地产开发有限公司董事长、天津市华博房地产开发有限公司执行董
事、天房（苏州）投资发展有限公司董事长。曾任天津吉利大厦有限公司副总经
理，支援新疆任和田地区于田县常务副县长。
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