证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-064
深圳市兆驰股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知
于二〇一六年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇一六年六月一日上午
11:00 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼
会议室以现场会议召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由罗桃女士主持，
出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监
事会主席的议案》。
同意选举丁莎莎女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通
过之日起至第四届监事会届满之日止。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘并确定公司 2015
年度审计机构及报酬的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地
履行了双方所规定的责任与义务。监事会同意续聘并确认天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内部控制的审计机构，并将该事项提交股东
大会审议。
本议案需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二○一六年六月二日
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