证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2016-016
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十三次会议的通知于 2016 年 5 月 21 日以邮件、电话等形式发出，于 2016 年
5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宏保先生主持，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司独立董事蔡在法、魏安力、陈三联向公司董事会提交了《2015 年度独
立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司 2015 年度股东大会上述
职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《董事会审计委员会 2015 年度
履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二)审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2015 年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所的审计，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2015
年度税后净利润（母公司口径）为 54,731,020.08 元，提取 10%的法定公积金
后，当年实现的可供分配利润为 49,257,918.07 元。 为了回报公司股东，同时
兼顾未来业务发展需要，公司 2015 年度利润分配预案拟定为：以总股本 7,840
万股为基数，按每 10 股派发现金 2.8 元（含税）的方案向股东分配利润
21,952,000.00 元。剩余可供分配利润留待以后分配。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立
董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬及调整
2016 年度独立董事津贴的议案》
会议确认 2015 年度在公司领薪的董事、高级管理人员共 12 人，公司向 12
人合计发放薪酬 1,680,174.46 元。2016 年度独立董事津贴拟由 2015 年度的
47,619.02 元（税前）/人统一调整至 60,000.00 元（税前）/人。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于
第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案中董事薪酬相关事项尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙）工作勤勉尽责，拟继续聘请天健会
计师事务所(特殊普通合伙）为本公司的审计机构, 负责 2016 年度财务会计报
表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计相关业务，聘期
一年。同时授权公司董事长代表公司与其签署相关协议，并根据行业标准和公
司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于
第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过了《关于 2016 年度银行融资及相关授权的议案》
鉴于公司业务发展及运营资金需要，申请授权公司董事长或副董事长在
2015、2016 两次年度股东大会召开期间根据实际资金需求审批或签署包括但不
限于授信申请、抵押、贷款等融资相关法律文件，并授权经营层办理相关手
续。授权总额度不超过 6.17 亿元，授权期限内额度可以循环使用。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于
第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临
2016-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（十）审议通过了《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（十一）审议通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理规则>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
规则内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（十二）审议通过了《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员及其主要
亲属买卖公司股票事前报备制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（十三）审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2016 年 6 月 29 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司
会议室以现场及网络投票的方式召开 2015 年度股东大会，审议公司第二届董事
会第十三次会议以及第二届监事会第十次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
召开 2015 年年度股东大会通知的公告》（公告编号临 2016-019）。
三、上网公告附件
（一）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
（二）浙江德宏汽车电子电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
（三）浙江德宏汽车电子电器股份有限公司重大信息内部报告制度
（四）浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事、监事和高级管理人员所
持公司股份及其变动管理规则
（五）浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事、监事、高级管理人员及
其主要亲属买卖公司股票事前报备制度
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 1 日
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