证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2016- 053
重庆市迪马实业股份有限公司
关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 13 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600565 迪马股份 2016/6/6
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：重庆东银控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 5 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
37.37%股份的股东重庆东银控股集团有限公司，在 2016 年 6 月 1 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 5 月 28 日公告的原股东大会通知
里第二项议案名称《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》更改为《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，其它事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：重庆市江北区大石坝东原中心 7 号 32 楼公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 13 日
至 2016 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √
2.01 （一）非公开发行股票的种类和面值 √
2.02 （二）发行方式 √
2.03 （三）发行对象及认购方式 √
2.04 （四）定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 （五）发行数量 √
2.06 （六）募集资金投向 √
2.07 （七）本次发行股份的限售期 √
2.08 （八）本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 （九）上市地点 √
2.10 （十）本次发行决议有效期 √
3 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 √
4 《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行 √
性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 √
发行 A 股股票相关事宜的议案》
7 《公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂 √
盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
8 《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、 √
高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承
诺函的议案》
9 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要 √
财务指标的影响及公司采取措施的议案》
10 《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人 √
关于公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的
承诺函的议案》
11 《关于公司 2015-2018 年股东回报规划的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议、第四十次会议及第六届董
事会第一次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2015 年 11 月 28 日、2016
年 2 月 5 日、2016 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：1、2、3、4、6、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 2 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆市迪马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 （一）非公开发行股票的种类和面值
2.02 （二）发行方式
2.03 （三）发行对象及认购方式
2.04 （四）定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 （五）发行数量
2.06 （六）募集资金投向
2.07 （七）本次发行股份的限售期
2.08 （八）本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 （九）上市地点
2.10 （十）本次发行决议有效期
3、 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4 《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案》
7 《公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄
抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
8 《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理
人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》
9 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取措施的议案》
10 《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司填
补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺函的议案》
11 《关于公司 2015-2018 年股东回报规划的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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