证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2016-018
安徽应流机电股份有限公司
第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次（临
时）会议于 2016 年 6 月 1 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公
司会议室召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方
式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司对外投资的议案（一）》。
表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
董事会同意公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应
流铸造”）以现金出资方式设立安徽应流航空科技有限公司（以下简称“应流航
空”），从事航空装备制造和航空服务业务。应流航空的拟注册资本为人民币
20,000 万元，唯一股东为应流铸造。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司对外投资的议案（二）》。
表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
董事会已同意公司成立全资孙公司应流航空，并同意应流航空以现金出资方
式设立全资子公司北京应流航空发展有限公司，从事航空装备制造和航空服务业
务。北京应流航空发展有限公司的拟注册资本为人民币 5,000 万元，唯一股东为
应流航空。
上述对外投资的具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-019）。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一六年六月二日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
